Review of Changelly – A Trap, Not an Exchange

Be extremely careful with Changelly. I initiated a Monero to USDT exchange. The transaction was accepted, my funds were sent, but the swap was never completed. Instead, I received a message saying: “Your transaction is on hold until you complete KYC.”

They are now demanding:

A photo or scan of my passport or ID,

A selfie with the ID,

A liveness check via webcam,

Proof of how I got the funds (bank statements, screenshots, etc.).

This is a total data-harvesting scheme disguised as “AML/KYC compliance.”

Here’s the real issue:

I never created an account.

I never agreed to KYC before starting the transaction.

I never consented to sharing personal data.

Changelly took my funds first — and only after that, started demanding full identity verification. This is not legal or ethical, especially considering this was a Monero (privacy coin) transaction. Their own Terms of Use mention that a refund is possible if a transaction cannot be completed — yet they refuse to return anything unless I go through KYC.

This is not an exchange, it’s a trap. They collect your crypto first, then lock it behind an identity wall. No prior warning, no consent, just a hostage situation.

Avoid at all costs. If you care about privacy or fairness — stay away from Changelly. What they’re doing should be publicly exposed.

Обзор Changelly: ловушка, а не биржа

. Будьте предельно осторожны с Changelly. Я инициировал обмен Monero на USDT. Транзакция была принята, мои средства были отправлены, но обмен так и не был завершён. Вместо этого я получил сообщение: «Ваша транзакция приостановлена ​​до прохождения KYC».

Теперь они требуют:

Фото или скан моего паспорта или удостоверения личности,

Селфи с удостоверением личности,

Проверка жизнеспособности с веб-камеры,

Подтверждение того, как я получил средства (выписки из банка, скриншоты и т. д.).

Это тотальная схема сбора данных, замаскированная под «соблюдение AML/KYC».

Вот в чём настоящая проблема:

я никогда не создавал учётную запись.

Я никогда не соглашался на KYC перед началом транзакции.

Я никогда не давал согласия на передачу личных данных.

Changelly сначала забрал мои средства — и только после этого начал требовать полную верификацию личности. Это незаконнно и неэтично, особенно учитывая, что это была транзакция Monero (монета конфиденциальности). В их собственных условиях использования указано, что возврат средств возможен, если транзакция не может быть завершена, но они отказываются что-либо возвращать, пока я не пройду процедуру KYC.

Это не биржа, а ловушка. Сначала они забирают вашу криптовалюту, а затем блокируют её за стеной с информацией о личности. Без предупреждения, без согласия, просто ситуация заложника.

Избегайте любой ценой. Если вам важна конфиденциальность или честность — держитесь подальше от Changelly. Их действия должны быть публично раскрыты.

Blocked 20 XMR because of AML(!) Monero cant be marked or flagged, its a ripp off...
Better do not exchange here...

Заблокировано 20 XMR из-за AML(!) Monero нельзя пометить или пометить, это обман...
Лучше не обменивать здесь...

The Changelly froze my funds due to an AML check(20,000$) and sent me a link for verification. I completed the verification, after which they started asking about the source of funds and requested proof. I sent everything to their email (chat records of the deal, invoice, transaction hash, etc.). The exchange accepted all the data, but they still haven't returned my funds and haven't provided any timeframe for resolving the issue.

Changelly заморозили мои средства из-за проверки AML (20 000 долларов) и отправили мне ссылку для верификации. Я прошёл верификацию, после чего они начали спрашивать об источнике средств и запросили подтверждения. Я отправил им всё на почту (переписку по сделке, счёт, хэш транзакции и т.д.). Биржа приняла все данные, но до сих пор не вернула мне средства и не указала сроки решения проблемы.

I created a BTC-USDT TRC-20 exchange request inside SafePal, where Changelly acts as the liquidity provider. The exchange request was created on 2025-02-19, but it was suspended due to an AML check. The exchange service stated that verification was required and provided a link for verification – everything was completed. Then, they requested receipts or purchase confirmations for the cryptocurrency bought through an ATM – everything was provided to them. However, the exchange service has still not released my funds.

I informed them that I no longer needed the exchange and suggested returning the BTC to the same wallet from which it was sent – but they refused as well.

The exchange has frozen my funds and has been holding them for more than three weeks now, without providing any timeframes or concrete updates!

Я создал заявку на обмен BTC-USDT TRC-20 в SafePal, где Changelly выступает поставщиком ликвидности. Заявка на обмен была создана 19 февраля 2025 года, но была приостановлена ​​из-за проверки на предмет соблюдения AML. Обменный пункт заявил, что требуется верификация, и предоставил ссылку для неё – всё было выполнено. Затем они запросили чеки или подтверждения покупки криптовалюты, купленной через банкомат – всё им было предоставлено. Однако обменный пункт до сих пор не разблокировал мои средства.

Я сообщил им, что обмен мне больше не нужен, и предложил вернуть BTC на тот же кошелёк, с которого они были отправлены, но они также отказали.

Биржа заморозила мои средства и удерживает их уже более трёх недель, не предоставляя никаких сроков или конкретных обновлений!

They are withholding my money and won't change it or give it back! They asked for KYC and I passed it twice and they are still *** trying to take my money! I think it's a *** site and I'm asking for my money back quickly! they've been withholding it for 2 days now!

Они удерживают мои деньги и не хотят их менять или возвращать! Они потребовали пройти процедуру KYC, и я её дважды прошёл, но они всё равно *** пытаются отобрать мои деньги! Я думаю, что это *** сайт, и я прошу вернуть мне деньги как можно скорее! Они уже два дня удерживают их!

Hello, please put my situation under control on your service. No later than 12/29/2024, I sent 400,000 USD to the Changelly exchange from my decentralized address from which i conduct my investment and exchange activities. I sent the transaction https://tronscan.org/#/transaction/f71f0dc88e1ee914ec3a2086d18309cfbf958b8b3fa5921f2cc4bd994d79c6bc to the service and received the block, then I was asked to go through KYC, which i did, and also requested documents on the legality of funds, i also provided them and for almost the third month they have not been able to return my funds to me.
We ask the service administration to step in and help with the refund of the withheld funds.

Здравствуйте, прошу вас взять ситуацию под контроль на вашем сервисе. Не позднее 29.12.2024 я отправил 400 000 долларов США на биржу Changelly со своего децентрализованного адреса, с которого я веду свою инвестиционную и биржевую деятельность. Я отправил транзакцию https://tronscan.org/#/transaction/f71f0dc88e1ee914ec3a2086d18309cfbf958b8b3fa5921f2cc4bd994d79c6bc на сервис и получил блок. После этого меня попросили пройти KYC, что я и сделал, а также запросили документы, подтверждающие легальность происхождения средств. Я их предоставил, но уже почти третий месяц они не могут вернуть мне мои средства.
Просим администрацию сервиса вмешаться и помочь с возвратом удержанных средств.

Dear bestchance support, I would like to draw your attention to this exchanger. They are illegally withholding my funds based on the kyc verification, which was successfully completed and all documents of the origin of the funds were provided. They don't say any specific answers about what's wrong with my funds. They do not respond to emails and do not provide any answers. They have been frozen for 2 months. I ask you to deal with this situation as soon as possible.

Уважаемая служба поддержки Bestchance, хочу обратить ваше внимание на этот обменник. Они незаконно удерживают мои средства на основании успешно пройденной верификации KYC, в ходе которой были предоставлены все документы, подтверждающие происхождение средств. Они не дают конкретных ответов о том, что случилось с моими средствами. Они не отвечают на электронные письма и не предоставляют никаких ответов. Они заморожены уже 2 месяца. Прошу вас как можно скорее разобраться с этой ситуацией.

According to the information available, the exchanger has no financial obligations to this user
I wanted to exchange 630.245 SOL to USDT on January 13, 2025 from Exodus. I was on hold for 3 hours and finally Changelly took my money and requested a KYC/AML check. I completed and passed the KYC check right away on the same day.

For the AML check, I sent all the information, contracts, invoices and company registration immediately on the same day. I also provided many screenshots of my Exodus platform, where every action is visible. Changelly accepted all the information and said that they need time to check.
When asked how long it takes, they replied that they don't know.

For me, this amount is serious and is tied to commitments. I can't believe that after submitting complete information, someone can hold your money for more than 24 hours.

Please support to quickly resolve the problem, since the amount is a transaction tied to deadlines and 3 other parties are suffering from this misunderstanding.

Я хотел обменять 630,245 SOL на USDT 13 января 2025 года с Exodus. Я ждал 3 часа, и наконец Changelly принял мои деньги и запросил проверку KYC/AML. Я заполнил и прошел проверку KYC сразу же в тот же день.

Для проверки AML я немедленно отправил всю информацию, контракты, счета-фактуры и регистрацию компании в тот же день. Я также предоставил много скриншотов моей платформы Exodus, где видно каждое действие. Changelly приняли всю информацию и сказали, что им нужно время для проверки. На мой вопрос,
сколько времени это займет, они ответили, что не знают.

Для меня эта сумма серьезная и связана с обязательствами. Я не могу поверить, что после предоставления полной информации кто-то может удерживать ваши деньги более 24 часов.

Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки, чтобы быстро решить проблему, так как сумма является транзакцией, привязанной к срокам, и еще 3 стороны страдают от этого недоразумения.

I wanted to exchange 1226 ZEC to XMR on December 24, 2024 in two separate orders, because I had the funds in separate non-custodial wallets.

Both orders went to on hold, and I completed and passed the KYC verification right away on the very same day.

For the AML check they asked where the funds were from, and I told them that these were originally purchased about 11 years ago (as BTC, because at that time neither ZEC, nor XMR existed). I purchased these from my salary, so I even offered to give them current proof of employment documents and payslips.

On December 27, they replied that they would get back to me with a final decision shortly. As of today, still haven't got any updates from them.

Not sure what's going on, maybe their AML department is just understaffed, but if they are unable to complete an AML check in a timely manner they should just refund it, and not sit on it for weeks (or months) because this is a considerable amount of money (at least for me), and I regret blindly trusting Changelly with this. I cannot currently recommend this service.

Я хотел обменять 1226 ZEC на XMR 24 декабря 2024 года двумя отдельными заказами, поскольку средства находились у меня на разных некастодиальных кошельках.

Оба заказа были приостановлены, и я сразу же прошёл верификацию KYC в тот же день.

Для проверки AML они спросили, откуда средства, и я сказал, что изначально они были куплены около 11 лет назад (как BTC, поскольку в то время ни ZEC, ни XMR не существовало). Я купил их на свою зарплату и даже предложил предоставить им действующие документы с места работы и расчётные листки.

27 декабря они ответили, что вскоре свяжутся со мной с окончательным решением. На сегодняшний день я до сих пор не получил от них никаких новостей.

Не знаю, в чём дело. Возможно, у их отдела по борьбе с отмыванием денег просто не хватает сотрудников. Но если они не могут своевременно провести проверку по этому делу, им следует просто вернуть деньги, а не ждать неделями (или месяцами), потому что это значительная сумма (по крайней мере, для меня), и я сожалею, что слепо доверил это Changelly. В настоящее время я не могу рекомендовать этот сервис.

Fell into the *** with Changelly blocking my >100k USD funds while doing an exchange on Ledger. Transaction was put on hold and I was asked to KYC myself, which I did on the spot. Then the demands for AML started to trickle in, I provided evidence of my funds by disclosing pretty private documents. Since then I have my odd Email exchange with the compliance team, but it could be bot answers, it remains a version of "please wait, we are investigating". Later I found that this systematic and fundamental problem keeps persisting for over half a dozen years. But many wallet providers are still working with Changelly. It cannot be that the Changelly compliance department has such a backlog, they are using state of the art AML software from ***. So why are they stalling? My case is so straightforward I cannot fathom why it got caught by AML

Попал в ***, когда Changelly заблокировал мои средства на сумму более 100 тысяч долларов США во время обмена в Ledger. Транзакция была приостановлена, и меня попросили пройти KYC (Знай своего клиента), что я и сделал на месте. Затем начали поступать требования о AML (поддержка отмывания денег). Я предоставил доказательства своих средств, предоставив довольно конфиденциальные документы. С тех пор у меня есть странная переписка по электронной почте с отделом по соблюдению законодательства, но это могли быть ответы бота, это всё равно что-то вроде «пожалуйста, подождите, мы проводим расследование». Позже я обнаружил, что эта систематическая и фундаментальная проблема сохраняется уже более полудюжины лет. Но многие поставщики кошельков всё ещё работают с Changelly. Не может быть, чтобы отдел по соблюдению законодательства Changelly так долго не выполнял свои обязательства, они используют современное программное обеспечение AML от ***. Так почему же они тянут время? Мой случай настолько прост, что я не могу понять, почему его поймали в AML?

I created an exchange at the ICON-USDT rate, after some time a message appeared on the site that my transaction was frozen due to a high risk of AML and that verification was required. After verification was completed, I contacted the Support mail and included additional information about the transactions and wallets received in the exchange. At the moment, all the information on the exchange has been provided on my part, the funds have not yet been received. The exchange was created on December 2. I ask the BestChange administration to either carry out my exchange or return the funds in this situation.

Я создал обмен по курсу ICON-USDT, через некоторое время на сайте появилось сообщение о том, что моя транзакция заморожена из-за высокого риска AML и требуется верификация. После завершения верификации я обратился в службу поддержки и предоставил дополнительную информацию о транзакциях и полученных в ходе обмена кошельках. На данный момент вся информация по обмену предоставлена ​​мной, средства до сих пор не поступили. Обмен был создан 2 декабря. Прошу администрацию BestChange провести обмен или вернуть средства в сложившейся ситуации.

Complaint complaint complaint.
I have 110.000Usd of avax that i wanted to swap for usdt after double my money due price increase. And yes kyc and aml my transaction on hold. I understand regulation and kyc aml.
But have proove of my funds bank statements and i have done kyc.
Its under revieuw. Reading all these storys makes me verry wurried. I have already contacted my lawyer and i will also take legal steps if not resolved asap. If you say you do review and kyc aml i am sure there are also rules to follow in how you do it and how long? and what happens whit the funds. I hope this complaint can turn i to a positive review.

Жалоба. Жалоба.
У меня есть 110 000 долларов США в AVAX, которые я хотел обменять на USDT после того, как цена за мои деньги выросла вдвое. И да, KC и AML моя транзакция приостановлена. Я понимаю правила и KC AML.
Но у меня есть выписки с банковских счетов, подтверждающие мои средства, и я прошел KC.
Вопрос находится на рассмотрении. Читая все эти истории, я очень волнуюсь. Я уже связался со своим юристом и также обращусь в суд, если проблема не будет решена как можно скорее. Если вы говорите, что проводите проверку и KC AML, я уверен, что существуют правила, которым нужно следовать, как это делать и как долго? И что происходит с деньгами. Надеюсь, эта жалоба поможет мне получить положительный отзыв.

I made a swap on Changelly for 1.29050959 BTC on 26th July, but it got flagged for AML compliance. They asked me to complete selfie KYC via Sumsub on 18th August, which I submitted. A few weeks later, on 15th September, they requested proof of funds, and I provided it right away.

Since then, it’s been a total headache. I’ve sent over 20 follow-up emails (every 3-4 days), but all I get are generic responses with no real progress or updates.

It’s now 23rd November, and I’m still in the dark about my funds or the status of the swap.

Я совершил обмен на Changelly на 1,29050959 BTC 26 июля, но он был помечен как противозаконный. 18 августа меня попросили пройти процедуру KYC через Sumsub, что я и сделал. Несколько недель спустя, 15 сентября, они запросили подтверждение наличия средств, и я сразу же его предоставил.

С тех пор это была настоящая головная боль. Я отправил больше 20 писем (каждые 3-4 дня), но получаю только общие ответы без какого-либо реального прогресса или обновлений.

Сейчас 23 ноября, а я всё ещё не знаю ни о своих средствах, ни о статусе обмена.

On July 27, Changelly suspended my transaction and has been with holding my money. It is a significant amount, nearly 200,000$. 6 orders in total.

To assist their AML check I have:
1) Passed KYC
2) Provided relevant screenshots (including from my wallet which I used for the transactions).
3) Provided bank statements.
4) Contracts.
5) Etcetera.

On august 7th they notified me via email that the funds would be returned to my address. They asked me for confirmation about that, and I provided written confirmation.
On august august 9th they told me that the return transaction requires confirmation from several departments.

It has so far been over three months and they did not send my money.

Every time I ask, they say "We understand your frustration and apologize for any inconvenience caused. Currently, your case is still under review, and we don’t have any new information to share at this time. Please rest assured that we are working through it diligently and will update you as soon as there is any progress."

I want my money back and I want it back ASAP. I have had enough of leading me around in circles.

27 июля Changelly заблокировал мою транзакцию и удерживает мои деньги. Сумма значительная, почти 200 000 долларов. Всего 6 заказов.

Для проверки AML я:
1) прошёл KYC;
2) предоставил соответствующие скриншоты (в том числе из моего кошелька, который я использовал для транзакций);
3) предоставил банковские выписки;
4) договоры;
5) и так далее.

7 августа они уведомили меня по электронной почте, что средства будут возвращены на мой адрес. Они попросили меня подтвердить это, и я предоставил письменное подтверждение.
9 августа они сообщили мне, что для возврата требуется подтверждение от нескольких отделов.

Прошло уже больше трёх месяцев, а они так и не отправили мне деньги.

Каждый раз, когда я спрашиваю, они говорят: «Мы понимаем ваше разочарование и приносим извинения за любые причиненные неудобства. В настоящее время ваше дело всё ещё рассматривается, и у нас нет никакой новой информации для вас. Будьте уверены, мы работаем над ним усердно и сообщим вам, как только появится какой-либо прогресс».

Я хочу вернуть свои деньги, и как можно скорее. Мне надоело, что меня водят по кругу.

Hello, there is a serious problem. For a long time, i have been trying to resolve the conflict with the changelly exchanger in any way, but i failed to do so. Today i got finally pissed off. I borrowed money from my russian friend to play at the casino (stake). I managed to earn money and i was withdrawing cryptocurrencies to my exodus wallet. I have changed btc to xmr many times and in the opposite direction. A huge number of times. There have never been any problems. This time i made more than 20 transactions inside exodus (i didn't even use the platform that calls itself changelly! i didn't agree to work with them!). And there was a problem, more than 20 transactions from my wallet were simply blocked. I wrote to exodus and they told me:go deal with our funniest changelly guys. Do you understand? one wallet has shifted their responsibilities to the exchanger! okay, i wrote to changelly, asked them to resolve the issue, but in response i only got "reviewing" my money since 24th feb 2024. Write something here, sign it here, show me your wallet, tell me about it. And in the end, i got message in spam like this: we are sure that the money is not yours. We will not return them to you, let the owner of the money pass through the link. Are you serious? why are those people still on this list? why do such problems appear? do you understand that this platform is engaged in the development of money for the further purpose of appropriating it for yourself? bestchange, why is this happening? i demand to return my cryptocurrency to my original address!
was really weird experience getting my money hold for 9 months, while exodus can't do anything, i only belong to changelly. Funniest thing is even in exodus those transactions i made are gone, and i dont have even txids saved, so how i can fix it? only message like that? this is so disgusting. Praying for quick refund.

Здравствуйте, возникла серьёзная проблема. Долгое время пытался решить конфликт с обменником changelly, но безуспешно. Сегодня меня окончательно вырвало. Занял денег у друга из России, чтобы поиграть в казино (ставка). Заработал и вывожу криптовалюту на свой кошелёк exodus. Много раз менял btc на xmr и в обратном направлении. Огромное количество раз. Проблем никогда не было. В этот раз я провёл больше 20 транзакций внутри exodus (я даже не пользовался платформой, которая называет себя changelly! Я не соглашался на их сотрудничество!). И возникла проблема, больше 20 транзакций с моего кошелька просто заблокировали. Я написал в exodus, и мне сказали: идите разбирайтесь с нашими самыми смешными ребятами из changelly. Понимаете? Один кошелёк переложил свои обязанности на обменник! Хорошо, я написал в changelly, попросил их решить проблему, но в ответ получил только «обзор» моих денег с 24 февраля 2024 года. Напишите что-нибудь здесь, подпишите здесь, покажите мне свой кошелёк, расскажите мне об этом. И в итоге я получил спам-сообщение следующего содержания: «Мы уверены, что деньги не ваши. Мы не вернём их вам, пусть владелец денег перейдёт по ссылке». Вы серьёзно? Почему эти люди всё ещё в этом списке? Почему возникают такие проблемы? Вы понимаете, что эта платформа занимается разработкой денег с целью их дальнейшего присвоения? Bestchange, почему это происходит? Я требую вернуть мою криптовалюту на мой первоначальный адрес! Это
был действительно странный опыт — мои деньги были заморожены на 9 месяцев, в то время как Exodus ничего не может сделать, я принадлежу только Changelly. Самое забавное, что даже в Exodus те транзакции, которые я совершил, исчезли, и у меня даже не сохранены txid, так как я могу это исправить? Только такое сообщение? Это так отвратительно. Молюсь о скорейшем возврате денег

They blocked my cryptocurrency from their wallet.
A terrible server full of ***.
I refused to send them my documents and asked to return the cryptocurrency to the same wallet from where it was sent. As a result, they decided to keep the cryptocurrency in their account. They say that something is unsafe and suspicious, without substantiating it in any way, I do not recommend using this site.
I simply demand that the cryptocurrency be returned to the wallet from which it was sent to you.

Они заблокировали мою криптовалюту на своём кошельке.
Ужасный сервер, полный ***.
Я отказался отправлять им документы и попросил вернуть криптовалюту на тот же кошелёк, с которого она была отправлена. В результате они решили оставить криптовалюту у себя. Они говорят, что что-то небезопасно и подозрительно, ничем это не подкрепляя. Не рекомендую пользоваться этим сайтом.
Я просто требую вернуть криптовалюту на тот кошелёк, с которого она была вам отправлена.

Very bad exchange.
Do not risk your money at this exchane.
Don't put your money at danger. This exchange suspend my money about 20k eth for no reason. They don't have clear answer to me. Just say wait it's about 3 month.

Очень плохой обменник.
Не рискуйте своими деньгами на этой бирже.
Не подвергайте свои деньги опасности. Эта биржа заморозила мои деньги на сумму около 20 тысяч эфиров без причины. Они не дали мне внятного ответа. Просто скажите: подождите, это займет около трёх месяцев.

These guys suspended my exchange back on September 19 and since then I can't get my ethereum back. They requested KYC verification, which I couldn't pass due to an error in their system. Then I waited all day, they finally gave me a new link for KYC and I passed it successfully. Then they ask me every day to wait for more and more. That being said, there are no problems with my wallet and my AML = 0%. The exchanger is withholding my ethereum from me without any reason to do so. It looks like a ***

Translated with DeepL.com (free version)

Эти ребята заблокировали мой обмен ещё 19 сентября, и с тех пор я не могу вернуть свой эфир. Они запросили верификацию KYC, которую я не смог пройти из-за ошибки в их системе. Потом я ждал весь день, наконец, они дали мне новую ссылку для KYC, и я успешно её прошёл. И каждый день они просят меня ждать всё больше и больше. При этом с моим кошельком проблем нет, а мой AML = 0%. Обменник удерживает у меня мой эфир без каких-либо на то причин. Похоже на ***

Перевод с DeepL.com (бесплатная версия)

I have exchanged 3k$ at this exchange few days ago, everything was ok, now i tried to exchange 3k$ more, from the same wallet as previously, everything same. But now my transaction "is on hold pending KYC check by our Security Team". So there is no logic. Nothing has changed on my wallet since the first exchange at this point. But now there is some problem with AML, i.e. the system considers my wallet potentially risky.

I went through KYC verification, tried to get some specific information on how long I have to wait — they ignore me, say just wait. Please ask Bestchange support to intervene, because this is all ridiculous. I also provided more than 70 screenshots of correspondence with the person from whom I received money, as well as checks of money transfers to my wallet. It's not the first time I've used an exchange services and it's the first time I've encountered such a situation. Only in Changelly. Draw conclusions. It all looks like an attempt to deceive me in order to take possession of my funds.

Первая транзакция прошла успешно — вторая — начались проблемы.

Несколько дней назад я обменял 3000 долларов на этой бирже, всё было нормально. Сейчас я попытался обменять ещё 3000 долларов с того же кошелька, что и раньше, всё то же самое. Но теперь моя транзакция «ожидает проверки KYC нашей службой безопасности». Логики никакой. С момента первого обмена на моём кошельке ничего не изменилось. Но теперь возникла проблема с AML, то есть система считает мой кошелёк потенциально рискованным.

Я прошёл проверку KYC, пытался получить конкретную информацию о том, сколько мне ждать — меня игнорируют, говорят просто ждите. Пожалуйста, обратитесь в службу поддержки Bestchange, чтобы вмешались, потому что это всё абсурд. Я также предоставил более 70 скриншотов переписки с человеком, от которого я получал деньги, а также чеки о переводах денег на мой кошелёк. Я не первый раз пользуюсь услугами обменников и впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Только на Changelly. Делайте выводы. Все это похоже на попытку обмануть меня с целью завладения моими средствами.

The *** transaction has become a matter of serious concern. The 422.59 LTC I sent was unexpectedly blocked under the pretext of AML verification. Despite the fact that I went through all the necessary verification procedures instantly, my funds are still being withheld for no apparent reason.

It's been two weeks since the blocking, and despite my numerous appeals, there has been no response from the support team with a timeline for when they will return the funds. Such actions call into question the honesty and transparency of the platform. It seems to me that this may be a *** attempt.

I demand immediate unblocking of my funds and their return. It is unacceptable that processes that are supposed to protect users are turned into tools of abuse.

I insist on transparency and honoring your commitments to your customers. I hope for a speedy resolution to my problem and am willing to consider further steps to protect my rights.

*** транзакция стала предметом серьёзных опасений. Отправленные мной 422,59 LTC были неожиданно заблокированы под предлогом проверки на предмет AML. Несмотря на то, что я мгновенно прошёл все необходимые процедуры верификации, мои средства всё ещё удерживаются без видимых причин.

Прошло две недели с момента блокировки, и, несмотря на мои многочисленные обращения, служба поддержки так и не сообщила мне сроки возврата средств. Подобные действия ставят под сомнение честность и прозрачность платформы. Мне кажется, что это может быть попыткой ***.

Я требую немедленного разблокирования моих средств и их возврата. Недопустимо, чтобы процессы, призванные защищать пользователей, превращались в инструменты злоупотреблений.

Я настаиваю на прозрачности и соблюдении своих обязательств перед клиентами. Надеюсь на скорейшее решение моей проблемы и готов рассмотреть дальнейшие шаги по защите моих прав.

They haven't given me my money for a week now. They forced me to go through KYC, although the risk percentage on various AML services was on average 25%. Since I completed KYC they simply stopped responding because they no longer have a legitimate reason to hold my money.

This is a service of slackers who don't even try to work. All they want is to steal your money.

I also asked to exchange a small amount of the sender of the transaction which they considered suspicious and what happened? They exchanged his funds without any problems, although they told me that he was the culprit in this situation.

I don’t recommend this service to anyone, any other would be much better. They stole 0.051 BTC from me.

Они не возвращают мне деньги уже неделю. Меня заставили пройти KYC, хотя процент риска на различных AML-сервисах в среднем составляет 25%. После того, как я прошёл KYC, они просто перестали отвечать, потому что у них больше нет законных оснований удерживать мои деньги.

Это сервис для бездельников, которые даже не пытаются работать. Всё, чего они хотят, — это украсть ваши деньги.

Я также попросил обменять небольшую сумму от отправителя транзакции, которую они сочли подозрительной. Что произошло? Они обменяли его средства без проблем, хотя и сказали, что он сам виноват в этой ситуации.

Никому не рекомендую этот сервис, любой другой был бы гораздо лучше. У меня украли 0,051 BTC.

For three months they have been holding my $30,000 for no reason, ignoring me. Moreover, I exchanged their funds received from them for another token, and they froze the transfer. I went through full KYC, did everything, but they simply began to ignore or unsubscribe as standard, and did not provide any reports. I think they lost my money

If you need to provide something, I will send correspondence with them via mail.

Уже три месяца они без причины держат мои 30 000 долларов, игнорируя меня. Более того, я обменял полученные от них средства на другой токен, и они заморозили перевод. Я прошёл полную процедуру KYC, всё сделал, но они просто стали стандартно игнорировать или отписываться, не предоставляя никаких отчётов. Думаю, они потеряли мои деньги.

Если нужно что-то предоставить, я отправлю переписку с ними по почте.

They've been holding my funds withdrawal for the second day already. I've passed KYC verification and provided screenshots of receiving the money. Please expedite the process. I also want to mention that I've exchanged from this wallet on this exchange before without any issues, so it's surprising why there are problems this time.

Они уже второй день задерживают вывод моих средств. Я прошёл верификацию KYC и предоставил скриншоты получения денег. Пожалуйста, ускорьте процесс. Хочу также отметить, что раньше я без проблем обменивал деньги с этого кошелька на этой бирже, поэтому удивительно, почему сейчас возникли проблемы.

Ask for kyc verification, for what reason — do not explain, passed verification, funds are still on hold, do not recommend it.

Попросите пройти верификацию kyc, по какой причине — не объясняют, верификацию прошёл, средства всё ещё заморожены, не рекомендую.

Hello! I have used Exodus wallet to exchange my crypto assets, i wanted to exchange my LTC to USDT, i don't even know that exodus uses Changelly. So after my exchange was finished i made a transaction to other person, and as it happened there was high AML score. After that i have checked with aml bot 3 things: my usdt address, transaction hash ( from me to other person), transaction hash ( from Changelly to me). And all this things was marked by high AML score( 33%, 52% and 60% according to that points which i have written earlier). Changelly support gives me 0 info and says that all the assets are clear. I want to get my money back! I can send all the proves to Bestchange admin.

Здравствуйте! Я использовал кошелёк Exodus для обмена криптовалюты. Я хотел обменять свои LTC на USDT. Я даже не знал, что Exodus использует Changelly. После завершения обмена я сделал транзакцию другому человеку, и, как оказалось, у меня был высокий рейтинг AML. После этого я проверил с помощью AML-бота три вещи: мой адрес USDT, хэш транзакции (от меня другому человеку), хэш транзакции (от Changelly мне). И всё это было отмечено высоким рейтингом AML (33%, 52% и 60% согласно пунктам, которые я указал ранее). Служба поддержки Changelly дала мне 0 информации и сказала, что все активы в порядке. Я хочу вернуть свои деньги! Я могу отправить все доказательства администратору Bestchange.

That platform hold my money 3 days and always reply that my case under review and reject to return my money. Don't recommend.

Эта платформа задерживает мои деньги на 3 дня и всегда отвечает, что моё дело находится на рассмотрении, и отказывается возвращать деньги. Не рекомендую.

Hold BTC for over a week!
They refuse to cancel the transaction.
Support can not answer anything clearly! They say to write to the security service by email
I wrote, asking to cancel the exchange and return the money!
Email Security Service - No answer!
I'm shocked!
Covering AML/KYC to steal BTC
Instead of a quick and convenient exchange, I lost money!

***

Halten Sie die BTC uber eine Woche lang auf!
Sie weigern sich, die Transaktion zu stornieren.
Der Support kann nichts eindeutig beantworten! Sie sagen, dass sie dem Sicherheitsdienst per E-Mail schreiben sollen
Ich schrieb und bat darum, den Umtausch abzusagen und das Geld zuruckzugeben!
E-Mail-Sicherheitsdienst - Keine Antwort!
Ich bin schockiert!
Deckung von AML/KYC, um BTC zu stehlen
Statt eines schnellen und bequemen Austauschs habe ich Geld verloren!

Держите BTC больше недели!
Они отказываются отменить транзакцию.
Поддержка не может ничего внятно ответить! Говорят написать в службу безопасности на почту, которую
я написал, с просьбой отменить обмен и вернуть деньги!
Служба безопасности электронной почты – нет ответа!
Я в шоке!
Прикрытие AML/KYC для кражи BTC
Вместо быстрого и удобного обмена я потерял деньги!

***

Halten Sie die BTC uber eine Woche lang auf!
Sie weigern sich, die Transaktion zu stornieren.
Служба поддержки может не помочь! Sie sagen, dass sie dem Sicherheitsdienst for E-Mail schreiben sollen
Ich schrieb und bat darum, den Umtausch abzusagen und das Geld zuruckzugeben!
E-Mail-Sicherheitsdienst - Keine Antwort!
Ich bin schockiert!
Deckung von AML/KYC, um BTC zu stehlen
Statt eines schnellen und bequemen Austauschs habe ich Geld verloren!

Don't use it, this is a scam, the website says "requires KYC / AML program", does not pay for you

Не пользуйтесь, это мошенничество. На сайте написано, что «требуется программа KYC/AML», и вам не заплатят.