Каталог “SCAM-обменников” на BestChange: как мы отбирали

Мы провели ручной анализ всех обменников, представленных на BestChange, и собрали массив пользовательских отзывов, где прямо упоминаются AML/KYC-проверки, блокировки и «заморозка средств». Далее мы применили жёсткую фильтрацию и оставили только те кейсы, в которых:

• деньги не были возвращены даже после прохождения всех запрошенных проверок (паспорт/селфи, proof of funds, выписки, скрины кошельков и т. д.);
• поддержка обменника затягивала сроки или отвечала шаблонно «дело рассматривается», без конкретного дедлайна;
• пользователи обращались к администрации BestChange, но жалобы закрывались модераторами без реального воздействия на обменник и без фактического возврата средств.

Из итоговой выборки мы выделили 10 обменников, которые действуют по повторяющемуся шаблону: принимают криптовалюту, затем внезапно включают AML/KYC, расширяют список требований и держат средства на неопределённый срок.

Именно эти обменники, согласно собранным кейсам, системно прикрываются модераторами BestChange и сохраняют поток клиентов, несмотря на множество нерешённых претензий и исскуственно завышенный рейтинг на BestChange.