I used to work with this exchange on a monthly basis, handling amounts between $400,000 to $600,000. Unfortunately, when I attempted to convert 5.5 Ethereum across two transactions, they requested AML documentation from me. I recorded videos of the wallets and sent them, but they sent me the same email again and did not respond to me afterward. This is entirely unprofessional. Now, I don’t know how to retrieve my assets.

Раньше я ежемесячно работал с этой биржей, обрабатывая суммы от 400 000 до 600 000 долларов. К сожалению, когда я попытался обменять 5,5 Ethereum двумя транзакциями, у меня запросили документы по AML. Я записал видео с кошельками и отправил их, но мне снова прислали то же самое письмо и больше не отвечали. Это совершенно непрофессионально. Теперь я не знаю, как вернуть свои активы.

They are a ***. They illegally seized my BTC and claimed that there was something wrong with the source of my BTC. I provided them with all the proof of source and my and my friend's identity, all the screenshots, chat records, transfer screenshots, wallet proof videos, and my statement holding my ID. But they still don't want to refund and make things difficult for me. According to their proof of funds requirements: they must prove that my funds were mined from the mining area and transferred to my account step by step, and each transaction needs to prove its source to them. This is not to refund at all. This is a ***!

.
Они — ***. Они незаконно изъяли мои BTC и заявили, что с источником моих BTC что-то не так. Я предоставил им все доказательства источника, мою личность и личность моего друга, все скриншоты, записи чатов, скриншоты транзакций, видео с подтверждением кошелька и мою выписку с моим удостоверением личности. Но они всё равно не хотят возвращать деньги и усложняют мне жизнь. Согласно их требованиям к подтверждению средств, они должны доказать, что мои средства были добыты в зоне майнинга и переведены на мой счёт поэтапно, и каждая транзакция должна подтверждать им источник. Это вообще не возврат средств. Это ***!

I worked with exchanger data for about a year, the average volume was about 150-200 thousand dollars per month, and then on August 22 they froze my exchange in the amount of $2000 and asked for screenshots of transfers and descriptions of where the transfer speed came from, although the AML there was fine, the administration was provided all information and from that moment on they ignore me. On September 1, they sent me another template unsubscribe and stopped appearing again.

Я работал с данными обменниками около года, средний объём составлял около 150-200 тысяч долларов в месяц, и вот 22 августа они заморозили мой обмен на сумму 2000 долларов и попросили скриншоты переводов и описание того, откуда такая скорость, хотя с AML там всё было в порядке, администрации предоставили всю информацию, и с этого момента они меня игнорируют. 1 сентября они прислали мне ещё один шаблон отписки и больше не появлялись

I have used EasyBit many times. Maybe I exchanged more than 10 million USDT in total. But they just stopped my transaction today. "The order is paused due to pending action(s)!" the order page gave such a warning. Support is evasive. I sent them 150K USDT and they are not proceeding. What are we waiting for? Either complete my order or refund my money!

Дело о противодействии отмыванию денег возникло из-за маркеров высокого риска в активах, отправленных пользователем.
Я много раз пользовался EasyBit. Возможно, я обменял в общей сложности больше 10 миллионов USDT. Но сегодня они просто заблокировали мою транзакцию. «Заказ приостановлен в связи с ожидаемыми действиями!» — такое предупреждение было на странице заказа. Служба поддержки уклоняется от ответа. Я отправил им 150 тысяч USDT, но они не обрабатывают. Чего мы ждём? Либо выполните мой заказ, либо верните деньги!

I was trying to exchange from BNB to SOL while my account is fully validated, they paused the exchange and the support team didn't do anything

Я пытался обменять BNB на SOL, в то время как мой аккаунт был полностью подтвержден, но они приостановили обмен, а служба поддержки ничего не сделала.

I made an exchange btc to usd, and they stopped my funds for aml, before that I made exchanges for 50k+ bucks, but then bang and aml, my funds were immediately withdrawn to binance, what right do they have to withdraw my funds to binance, if they delay them for aml, I demand to return my funds to the wallet from where they were sent, I will add that I have passed verification on this exchanger, why I have to prove to them from which exchange my funds, I am a resident of the United States, support is terrible, they communicate only through e-mail, I do not recommend this exchanger, I ask to close my account after the return of my financial claim.

Дело о противодействии отмыванию денег возникло из-за маркеров высокого риска в активах, отправленных пользователем.
Я сделал обмен btc на usd, и они заблокировали мои средства из-за AML, до этого я делал обмены на 50к баксов+, но тут бац и AML, мои средства сразу же были выведены на binance, какое право они имеют выводить мои средства на binance, если они задерживают их из-за AML, я требую вернуть мои средства на тот кошелек, откуда они были отправлены, добавлю что я прошел верификацию на этом обменнике, почему я должен им доказывать с какой биржи мои средства, я резидент США, поддержка ужасная, общаются только через электронную почту, я не рекомендую этот обменник, прошу закрыть мой аккаунт после возврата моей финансовой претензии

This exchange not delivered my coins, they required me a verification with my id in hands to deliver my coins, I sent it and when my account was verified, but not, they also asked me for more documentations and wait more time for my coins. be carefull.

Check my address, it is not in a black list, why is it your allegation about my transaction?

Эта биржа не доставила мне мои монеты. Для отправки монет они потребовали от меня верификацию с моим удостоверением личности на руках. Я отправил её, и когда мой аккаунт был верифицирован, они также запросили дополнительные документы и увеличили время ожидания моих монет. Будьте осторожны.

Проверьте мой адрес, его нет в чёрном списке. Почему вы обвиняете меня в моей транзакции?

Worked since January 2023 with this exchanger, exchanged about 1 ml yusdt through them, but today came aml check for transaction 9VfRzPzhT1bS but the client money I received I checked through aml bot in telegram and got the following results
Ethereum Address: 0x007cbff47bd7c36195ba2b722d3f2862703b611e

Low risk address
Risk: 15.3%

Detailed analysis:

Low risk
— Other — 0.7%
— Payment Management — 0.1%
— Wallet — 0.1%
— Exchange — 91.5%

Medium risk
— Exchange | High Risk — 6.7%
— High-Risk P2P Exchange — 0.6%

Balance: 0.00 ETH ~$0.00

Transactions: 3
First activity: 31 Jan 2024 4:07 (UTC)
Last tx: 31 Jan 2024 4:09 (UTC)
Total received: 0.007 ~$16.41
Total sent: 0.005451 ~$12.78

Fast mode. Checked: 31 Jan 2024 11:11 (UTC).

Ethereum Tx: 0x3fb438b32d2d0d0abf24e549ec8902972add4f1549eed7c643e57fdf0cf9d282

Deposit 443.477143 USDT(ETH) to 0x99645e2b86007e27ed304e337a8713d25539b213

Low risk transaction
Counterparty Risk Score: 15.3%

Detailed analysis:

Low risk
— Wallet — 0.1%
— Exchange — 99.3%

Medium risk
— Exchange | High Risk — 0.6%

Please note, the Risk Score considers all the sender(s) connections. Although Detailed Analysis considers connections related to transferred assets only, these connections may not necessarily correlate with the Risk Score. For additional info you can check the Risk Score of your conterparty address.

Fast mode. Checked: 31 Jan 2024 11:14 (UTC)

Работал с января 2023 года с этим обменником, обменял через них около 1 мл yusdt, но сегодня пришел aml чек на транзакцию 9VfRzPzhT1bS но клиентские деньги я получил я проверил через aml бота в телеграмме и получил следующие результаты
Адрес Ethereum: 0x007cbff47bd7c36195ba2b722d3f2862703b611e

Низкорисковый адрес
Риск: 15,3%

Подробный анализ:

Низкий риск
— Другое — 0,7%
— Управление платежами — 0,1%
— Кошелек — 0,1%
— Обмен — 91,5%

Средний риск
— Обмен | Высокий риск — 6,7%
— высокорискованный P2P-обмен — 0,6%

Баланс: 0,00 ETH ~$0,00

Транзакции: 3
Первая активность: 31 января 2024 г., 4:07 (UTC)
Последняя транзакция: 31 января 2024 г., 4:09 (UTC)
Всего получено: 0,007 ~$16,41
Всего отправлено: 0,005451 ~$12,78

Быстрый режим. Проверено: 31 января 2024 г., 11:11 (UTC).

Ethereum Tx: 0x3fb438b32d2d0d0abf24e549ec8902972add4f1549eed7c643e57fdf0cf9d282

Внесение 443,477143 USDT(ETH) на счет 0x99645e2b86007e27ed304e337a8713d25539b213

Транзакция с низким уровнем риска.
Оценка риска контрагента: 15,3%.

Подробный анализ:

Низкий риск
— Кошелек — 0,1%
— Обмен — 99,3%

Средний риск
— Обмен | Высокий риск — 0,6%.

Обратите внимание: оценка риска учитывает все соединения отправителя(ей). Хотя подробный анализ учитывает только соединения, связанные с переданными активами, эти соединения могут не обязательно коррелировать с оценкой риска. Для получения дополнительной информации вы можете проверить оценку риска вашего адреса контрагента.

Быстрый режим. Проверено: 31 января 2024 г., 11:14 (UTC)

Жаль, что им плевать на своих клиентов.

I sent 0.6 ETH for exchange. According to the AML report, it was clean. They demanded my documents, a selfie with my license. I refused and demanded a refund. The refund has not been made. I do not recommend it.

Я отправил 0,6 ETH на обмен. Согласно отчёту AML, всё было чисто. Они потребовали мои документы, селфи с правами. Я отказался и потребовал возврата денег. Возврат так и не был осуществлён. Не рекомендую.

I've tried exchange small amount of monero. They easily took monero and hasn't send btc to me. ***

Я пытался обменять небольшую сумму на Monero. Они легко приняли Monero, но не отправили мне BTC. ***