I am compelled to write this review due to my extremely negative experience with TradeTo. Cash, an exchanger listed on BestChange. My funds have been unjustifiably frozen, and despite repeated attempts to seek resolution, I have encountered nothing but delays, evasiveness, and a complete lack of transparency. This is not a trivial matter—it has caused me significant financial hardship and eroded any trust I had in this platform.

TradeTo. Cash’s actions directly contravene BestChange’s Terms of Use in several critical ways:

Operator Services' Compliance: They have provided no valid explanation or evidence for freezing my funds, which violates basic AML/KYC principles.
Listing Policy: Their failure to uphold transparency and customer service standards calls into question their eligibility to remain listed on BestChange.
User Warranties and Representations: Ignoring my legitimate requests and rights as a customer is a clear breach of their obligations.
Restrictions: The prolonged and unjustified retention of my funds amounts to unlawful behavior under BestChange’s rules.

Moreover, their User Agreement appears legally questionable, and their handling of personal data raises potential GDPR violations, which could result in substantial penalties. I have given TradeTo. Cash ample time to rectify this situation, but their refusal to act leaves me with no option but to escalate this matter further.

I strongly urge BestChange to thoroughly investigate TradeTo. Cash’s practices and consider removing them from your platform to prevent other users from enduring similar treatment. This is not a casual complaint—it is a demand for accountability and action.

Я вынужден написать этот отзыв в связи с крайне негативным опытом работы с TradeTo. Cash, обменником, представленным на BestChange. Мои средства были необоснованно заморожены, и, несмотря на неоднократные попытки решить проблему, я столкнулся с задержками, уклончивостью и полным отсутствием прозрачности. Это не пустяк — он принёс мне серьёзные финансовые трудности и подорвал моё доверие к этой платформе.

Действия TradeTo. Cash напрямую нарушают Условия использования BestChange по нескольким критическим пунктам:

Соблюдение требований операторских услуг: Они не предоставили никаких обоснованных объяснений или доказательств заморозки моих средств, что нарушает основные принципы AML/KYC.
Политика листинга: Их несоблюдение стандартов прозрачности и обслуживания клиентов ставит под сомнение их право оставаться на BestChange.
Гарантии и заявления пользователей: Игнорирование моих законных запросов и прав как клиента является явным нарушением их обязательств.
Ограничения: Длительное и необоснованное удержание моих средств является незаконным в соответствии с правилами BestChange.

Более того, их Пользовательское соглашение выглядит юридически сомнительным, а их обработка персональных данных может привести к потенциальным нарушениям GDPR, что может повлечь за собой существенные штрафы. Я предоставил TradeTo. Cash достаточно времени для исправления ситуации, но их отказ от действий не оставляет мне другого выбора, кроме как обратиться в суд с этим вопросом.

Я настоятельно призываю BestChange тщательно расследовать действия TradeTo. Cash и рассмотреть возможность удаления их с вашей платформы, чтобы другие пользователи не сталкивались с подобным обращением. Это не обычная жалоба — это требование ответственности и принятия мер

Hello, my exchange was supposedly suspended because of the problem with Aml, although I have only 1 transfer on my wallet, I checked my funds and, with a 100% probability, I can say that they are clean like my wallet, before that I conducted an exchange for a BestChange Avan Exchange exchanger: Here is a link to exchange: ***, they sent me these LTC this was the only translation on my wallet, a request of the monitoring administration to pay attention and also present evidence.

Здравствуйте, мой обмен предположительно заблокировали из-за проблемы с AML, хотя у меня на кошельке всего 1 перевод, я проверил свои средства и с вероятностью 100% могу сказать, что они чистые как и мой кошелек, до этого я проводил обмен на обменнике BestChange Avan Exchange: Вот ссылка на обмен: ***, мне прислали эти LTC это был единственный перевод на моем кошельке, просьба администрации мониторинга обратить на это внимание и также предоставить доказательства

They want *** my money. Was making exchange btc > usdt TRC20, first one deal has been completed successfully. But second one was making problems for me. They told me about high level of risk score, but i only have 3 years come and 4 outcome transactions. There is no information about physical address of current exchange platform, no contact information etc.
They asked me about AML procedure, but there is no reason for this. I can provide all details to beatchange.com admin. They took my $3600. After funds has been frozen, they moved my btc to another place. I have Personal Leger AML reporr.

Они хотят украсть мои деньги. Я совершал обмен BTC на USDT TRC20, первая сделка прошла успешно. Но вторая создала мне проблемы. Мне сказали о высоком уровне риска, но у меня всего 3 года и 4 результативные транзакции. Нет никакой информации о физическом адресе текущей биржевой платформы, нет контактной информации и т.д.
Они спрашивали меня о процедуре AML, но для этого нет никаких оснований. Я могу предоставить все подробности администратору beatchange.com. Они забрали мои 3600 долларов. После того, как средства были заморожены, они перевели мои BTC в другое место. У меня есть отчёт Personal Leger AML.

After waiting almost 3 hours, suddenly the transaction became: "Order is deleted. If you already paid please wait when system will confirm your payment''
The support informed me next day, that my usdt have been frozen in accordance with the AML policy.

The message I later received contained a report according to which some of my USDT were from liquidity pools and other suspicious sources. I explained to them that USDT were received as a result of EURC to USDT exchange via uniswap, I also provided them with a screenshot and hash of the transaction, explaining that I cannot control the composition of USDT in the pools.

I also provided a screenshot and hash of the EURC transfer transaction from a centralized exchange to a private wallet. All funds on the centralized exchange have passed KYC and AML.

Despite all the information provided, tradetocash refused to send my usdt back and demanded additional sensitive personal data. I agreed to provide them, but only after they give me the name, legal form and address of their company so that I understand to whom I am providing the information and who is responsible for its safety. Every service that provides services is required to provide such information. Any AML or User agreement request is not valid without this information.

tradetocash did not provide the information about themselves, did not return the USDT and stopped responding to messages. Later it turned out that the service has no authorization for the exchange activity and is operating illegally.

A special request to the admins, please provide the data of this exchanger so that I can file a claim officially

Прождав почти 3 часа, я внезапно получил сообщение: «Заказ удалён. Если вы уже оплатили, пожалуйста, дождитесь подтверждения системой вашего платежа».
На следующий день служба поддержки сообщила мне, что мои USDT заморожены в соответствии с политикой AML. В

полученном позже сообщении содержался отчёт, согласно которому часть моих USDT поступила из пулов ликвидности и других подозрительных источников. Я объяснил им, что USDT были получены в результате обмена EURC на USDT через Uniswap, а также предоставил скриншот и хэш транзакции, объяснив, что не могу контролировать состав USDT в пулах.

Я также предоставил скриншот и хэш транзакции перевода EURC с централизованной биржи на личный кошелёк. Все средства на централизованной бирже прошли процедуры KYC и AML.

Несмотря на всю предоставленную информацию, Tradetocash отказался возвращать мои USDT и потребовал дополнительные конфиденциальные персональные данные. Я согласился предоставить их, но только после того, как они сообщат мне название, организационно-правовую форму и адрес своей компании, чтобы я понимал, кому я предоставляю эту информацию и кто несёт за неё ответственность. Безопасность. Каждый сервис, предоставляющий услуги, обязан предоставлять такую ​​информацию. Любой запрос AML или пользовательского соглашения без этой информации недействителен.

Tradetocash не предоставил информацию о себе, не вернул USDT и перестал отвечать на сообщения. Позже выяснилось, что у сервиса нет разрешения на обмен и он действует незаконно.

Особая просьба к администраторам: предоставьте данные этого обменника для подачи официальной претензии.

This exchange frozen my money
Reason AML Incident
After i send them my documents, selfi with my documents, proofs of my founds, documents of selling my car, they still frozen my money

I don’t understand what they need from me
On my messages they answering as robots, without giving me any explanations.

I sent them 10k usdt, and want my money back…

Don’t work with this exchange.

Эта биржа заморозила мои деньги.
Причина: инцидент с AML.
После того, как я отправил им документы, селфи с документами, подтверждение о доходах, документы о продаже машины, они всё равно заморозили мои деньги.

Я не понимаю, что им от меня нужно.
На мои сообщения они отвечают как роботы, не давая никаких объяснений.

Я отправил им 10 тысяч долларов США и хочу вернуть деньги…

Не работайте с этой биржей.

Blocked by transaction ("AML incident") and required full KYC etc.
Didn't answer on email. I checked my address and transaction with amlbot: 3% AML risk, proof — https://prnt.sc/9sIif_kFCO2e
They are scammers and just took my money.

Заблокировано из-за транзакции («инцидент AML»), требуется полная проверка KYC и т.д.
На письмо не ответили. Я проверил свой адрес и транзакцию с помощью AMLbot: риск AML 3%, доказательство — https://prnt.sc/9sIif_kFCO2e.
Это мошенники, и они просто забрали мои деньги.

They trying to arrogate my funds! they froze my exchange. I send them all information about me, but they still dont want to send my money back. Exchange created at 16 september, but still holded. They dont want to exchange my money, they just want to arrogate my funds. Strongly dont recommend.

Они пытаются присвоить мои средства! Они заморозили мой обмен. Я отправляю им всю информацию о себе, но они всё равно не хотят возвращать мои деньги. Обмен был создан 16 сентября, но всё ещё заблокирован. Они не хотят обменивать мои деньги, а просто хотят присвоить их. Настоятельно не рекомендую.

The app is frozen due to AML! I understand all the terms and conditions but I provided all the necessary information instantly! My illegal funds were checked by all available AML bots and they showed that they see no risks! I was told it would take “BEFORE” 7 days, but it's been 10 days now. The exchange rate is changing I need this money to live and it is frozen! Please sort out this situation, as I often use this exchanger and in general Best Change site and before all the issues were solved easily, the first time I had difficulties. Please resolve the situation, because it is not a small amount of money! Thank you

Приложение заморожено из-за AML! Я понимаю все условия, но предоставил всю необходимую информацию мгновенно! Мои незаконные средства были проверены всеми доступными AML-ботами, и они показали, что не видят рисков! Мне сказали, что это займёт «ДО» 7 дней, но прошло уже 10 дней. Курс обмена меняется, мне нужны эти деньги для жизни, а они заморожены! Пожалуйста, разберитесь с этой ситуацией, так как я часто пользуюсь этим обменником и сайтом Best Change в целом, и раньше все вопросы решались легко, в первый раз у меня возникли трудности. Пожалуйста, разберитесь с ситуацией, ведь это немалая сумма! Спасибо.