Hello. I made an exchange two weeks ago. They asked for KYC/AML. I provided all the data, now they just ignore me. I ask the Bestchange administration to intervene in the situation. Thank you.

Здравствуйте. Я совершил обмен две недели назад. Они потребовали пройти KYC/AML. Я предоставил все данные, но теперь меня просто игнорируют. Прошу администрацию Bestchange вмешаться в ситуацию. Спасибо.

Funds blocked for KYC/AML check since 5 day ~9000 EUR.
Have provided all documents + passed KYC.

Funds were purchased from friend who purchased them directly from KuCoin.

I shared all my private life with them and still my funds are stuck.

Средства заблокированы для проверки KYC/AML уже 5 дней, около 9000 евро.
Предоставил все документы и прошёл KYC.

Средства были куплены у друга, который, в свою очередь, купил их напрямую на KuCoin.

Я поделился с ними всей своей личной жизнью, но мои деньги всё ещё застряли.

2 hours have passed since KYC, bitcoins are not returned!

Прошло 2 часа с момента KYC, биткоины не возвращены!

Hello. my exchange was stopped by aml check.

i want to cancel exchange. and pjut return bitcoin adress

Здравствуйте. Мой обмен был остановлен из-за проверки AML.

Я хочу отменить обмен и попытаться вернуть биткойн-адрес.

Bitcoin exchange on Usdt — amount 46,545.$
The transaction was blocked, the exchanger requested data and documents they were provided.
There is currently a trial, but the exchanger cannot clearly indicate the time frames. I feel like a weakness in this dispute, and I ask the help of the representative of bestchange. I am aware of the exchange rate risk verification policy, accepted it and follow it, but I do not receive a response on time.

The essence of the claim is insufficient information on the part of the exchanger, judging by the reviews, this can last for months.

Обмен биткоинов на USDT — сумма 46 545.$.
Транзакция заблокирована, обменник запросил данные и документы, которые были предоставлены.
В настоящее время идёт судебное разбирательство, но обменник не может чётко обозначить сроки. Я чувствую себя слабым звеном в этом споре и прошу помощи у представителя bestchange. Я знаком с политикой проверки рисков обменного курса, принял её и следую ей, но не получаю ответа вовремя.

Суть претензии — недостаточность информации со стороны обменника, судя по отзывам, это может длиться месяцами.

I exchanged Bitcoin on Usdt about nine months ago, but my transaction was blocked. I provided all the requested documents, including a bank statement and proof of the source of funds, and also completed verification. My transaction has no AML risks, but my funds have still not been returned. Support does not provide clear deadlines and only promises to look into it. I ask the administration to help me get my money back. If the issue is resolved and my funds are returned, I am willing to delete this review or change my rating.

Я обменял биткоины на USDT около девяти месяцев назад, но моя транзакция была заблокирована. Я предоставил все запрошенные документы, включая выписку из банка и подтверждение источника средств, а также прошёл верификацию. Моя транзакция не связана с рисками AML, но мои средства до сих пор не возвращены. Служба поддержки не называет чётких сроков и лишь обещает разобраться с этим вопросом. Я прошу администрацию помочь мне вернуть деньги. Если проблема будет решена и мои средства будут возвращены, я готов удалить этот отзыв или изменить оценку.

I have exchanged funds in this service — *** my link to the exchange, at first they referred to those problems, after a few hours they asked me to go through KYC, the service rejected my verification, they ask me to wait for the refund account and promise that they will keep me informed if the funds are returned — I will write here, so far the money is stuck Their support doesn't really say anything.

Я обменял средства в этом сервисе — *** моя ссылка на обмен, сначала они сослались на эти проблемы, через несколько часов они попросили меня пройти KYC, сервис отклонил мою верификацию, они просят меня ждать счет для возврата и обещают, что будут держать меня в курсе, если средства будут возвращены — я напишу здесь, пока что деньги застряли. Их поддержка толком ничего не говорит.

TICKET NUMBER:***
I made few transactions a year ago and they blocked 2 of them and asked me KYC. I was verified my KYC and explained about this fund.
This fund is what client sent to me.
After that they were saying "We are investigating" for almost a year and last month they said they will refund.
But because of their long investigating I lost my wallet access. They suggest 3 options
1. dust transcation from initial wallet.
2. dust transaction from recipent wallet.
3, video recording.

At this time I didnt have access of both wallets so I can't make this.
But after a few weeks I hired some experts and they recovered initial wallet access but seedphrase is shared to them.
Anyway I made video record and submitted but they are saying they can't believe this so I asked to them I can choose second option because I found recipent wallet seedphrase from my notebook.
But supporter is saying "Only dust transaction fro initial wallet is acceptable" 100 times like a parrot.
They are double-talkers like this.
Don't trust them they are not going to refund.
They always waste your time and never listen to the customer's explanation.
If I demand explanation then saying "Only dust transaction fro initial wallet is acceptable".
Even children can believe I am the owner of that coin.
But they are saying If I can't make transaction from initial wallet I would not the owner.

This is a really stupid argument.
If I am not the owner how can i have recipent wallet access? Why I verified my KYC?
Why did I keep in touch with them for almost a year?
If i ask this they ignore it.

Don't trust them.

НОМЕР ТИКЕТА:***
Я совершил несколько транзакций год назад, и они заблокировали две из них и попросили меня пройти процедуру KYC. Мне подтвердили мою KYC и объяснили, что это за фонд.
Клиент отправил мне этот фонд.
После этого они почти год говорили: «Мы ведем расследование», а в прошлом месяце пообещали вернуть деньги.
Но из-за долгого расследования я потерял доступ к кошельку. Они предлагают 3 варианта:
1. транзакция «пыль» с исходного кошелька.
2. транзакция «пыль» с кошелька получателя.
3. видеозапись.

В то время у меня не было доступа к обоим кошелькам, поэтому я не могу этого сделать.
Но через несколько недель я нанял экспертов, и они восстановили исходный доступ к кошелькам, но им предоставили сид-фразу.
В любом случае, я сделал видеозапись и отправил ее, но они сказали, что не могут в это поверить, поэтому я попросил их выбрать второй вариант, потому что нашел сид-фразу кошелька получателя в своем блокноте.
Но сторонник повторяет 100 раз, как попугай: «Только транзакция «пыль» с исходного кошелька приемлема».
Они такие двуличные болтуны.
Не доверяйте им, они не вернут деньги.
Они всегда тратят ваше время и никогда не слушают объяснений клиента.
Если я требую объяснений, они говорят: «Принимаются только транзакции с исходного кошелька».
Даже дети могут поверить, что я владелец этой монеты.
Но они говорят: «Если я не могу совершить транзакцию с исходного кошелька, я не владелец».

Это действительно глупый аргумент.
Если я не владелец, как я могу получить доступ к кошельку получателя? Зачем я подтвердил свой KYC?
Почему я поддерживал с ними связь почти год?
Если я спрашиваю об этом, они игнорируют.

Не доверяйте им.

The transaction was blocked during the exchange. They asked me KYC. I was verified by them. Next they write explain the two transactions. I show them screenshots where it is clear that these are my personal wallets. Then they again began to request transactions that were 3 (!) years ago before. The coins have still not been returned! almost 0.7 btc. ***

Транзакция была заблокирована во время обмена. Они попросили меня пройти KYC. Я был верифицирован. Далее они пишут объяснение по двум транзакциям. Я показываю им скриншоты, где видно, что это мои личные кошельки. Затем они снова начали запрашивать транзакции, которые были 3 (!) года назад. Монеты до сих пор не возвращены! Почти 0,7 BTC. ***

Very confusing my transactions was going smooth suddenly they ask for kyc which I thought ok and we passed that dealing with Stephanie for last 2 days but nothing changed team is working etc etc and in another hand when I’m discussing my issue over the app with brad he doesn’t frequently almost every 6 or 7 hours don’t know if they are using bot or what my 28475$ been stucked and in this market condition I’m facing loss and again today brad msging me that you need to pass kyc don’t k know what’s going on this exchange was so smooth suddenly a nightmare.

Очень запутанно, мои транзакции проходили гладко, внезапно они попросили KC, на что я подумал, что все в порядке, и мы это обсудили, общались со Стефани последние 2 дня, но ничего не изменилось, команда работает и т. д. и т. п. С другой стороны, когда я обсуждаю свою проблему через приложение с Брэдом, он не часто, почти каждые 6 или 7 часов, не знает, используют ли они бота или почему мои 28475$ застряли, и в этих рыночных условиях я столкнулся с убытками, и сегодня Брэд снова написал мне, что вам нужно пройти KC, не знаю, что происходит, этот обмен был таким гладким, а потом вдруг превратился в кошмар.

I made the conversion, the money did not arrive, it is being held by the platform. Please return the funds to the address from which they were sent.

Я совершил конвертацию, но деньги не пришли, они заблокированы платформой. Пожалуйста, верните средства на адрес, с которого они были отправлены.

An attempt to exchange 0.5 btc failed. First, they requested kyc, okay, okay, we're all used to it. AML-okay, it's a necessity. As a result, after I sent everything they requested, I ignored it. They can ignore it for 6-8 hours, and then go in and write checking. After that, they disappear again for 2 hours +. What have you been checking for so long? Is the answer from the same punctual person? Okay, okay, for the first 3 days, even this kind of made me laugh, I sat and waited. Now, to any of my demands to return my cryptocurrency, answer my questions, explain what is happening at all, they write to me 'We have informed a special comanche', or in this spirit. I've been using the service for several years, and my friends use it. This service has slipped a lot. At the time of publication, I am still in some kind of negative disregard))) Oh, by the way, my transaction has as much as 25% aml! The signature is 'low risk'-it doesn't bother to ignore and figure it out for a week.

Попытка обменять 0,5 btc провалилась. Сначала запросили kyc, ладно, ладно, все привыкли. AML-ладно, это необходимость. В итоге, после того как я отправил все, что они запросили, я проигнорировал. Могут игнорировать 6-8 часов, а потом зайти и написать проверку. После этого снова пропадают на 2 часа+. Что вы так долго проверяете? Ответ от того же пунктуального человека? Ладно, ладно, первые 3 дня даже это как-то смешило, я сидел и ждал. Теперь на любые мои требования вернуть мою криптовалюту, ответить на мои вопросы, объяснить, что вообще происходит, мне пишут "Мы сообщили особому команче", или в этом духе. Я пользуюсь сервисом несколько лет, и мои друзья пользуются. Этот сервис сильно проседал. На момент публикации я все еще в каком-то негативном игнорировании))) О, кстати, с моей транзакции аж 25% AML! Подпись — «низкий риск» — он не удосуживается игнорировать и разбираться в этом в течение недели

Order created and paid at 29.10.2024,
my btc (source) address has Risk: 34% (checked by AMLBot),
KYC is passed, many screenshots and proofs, but every time answers like "we need more info",
I just ask about refund.

Заказ создан и оплачен 29.10.2024,
мой адрес BTC (источник) имеет риск: 34% (проверено AMLBot),
KYC пройден, много скриншотов и доказательств, но каждый раз, когда отвечают что-то вроде «нам нужно больше информации»,
я просто спрашиваю о возврате средств.

I tried to exchange 0.39 btc to usdt, and then it shows failed and asked me to complete KYC which i already did successfully, and the asked for the source of funds or if i am the owner of this wallet or not, i have shared all the screenshots and everything,
I had accumulated this btc from a very long time, and its is not from one places that i can proof where this much amount is exactly from, though i have shared the screenshot that this belongs to me, and i have done the exchange, if you dont want to complete the exchange please give me my money back, or else i am going to take this thing to the consumer court i swear.

Я пытался обменять 0,39 BTC на USDT, но он выдал ошибку и попросил меня пройти процедуру KYC, которую я успешно выполнил. Меня также попросили указать источник средств или являюсь ли я владельцем этого кошелька. Я поделился всеми скриншотами и всем остальным.
Я копил эти BTC очень долго и не могу найти точных доказательств, откуда взялась такая сумма. Хотя я поделился скриншотом, подтверждающим, что это принадлежит мне, и я совершил обмен. Если вы не хотите совершать обмен, пожалуйста, верните мне мои деньги, иначе я, клянусь, подам это дело в суд по защите прав потребителей.

I have made several higher exchanges with Simpleswap but from 10 ETH they immediately ask for a KYC check or come up with AML excuses. My ETH came directly from an exchange before, but if you make 100 small exchanges it's no problem. It's just ridiculous! Am I supposed to do 20 KYC checks every day on different exchanges for this ridiculous amount? I've heard from others that it's a tactic to *** people because Simpleswap just keeps the money if you don't do the check. Avoid this website if you don't just want to exchange 100$. For higher amounts you will only have problems or never get your money back

Я совершал несколько обменов на более крупные суммы с Simpleswap, но после 10 ETH они сразу же требуют проверку KYC или придумывают оправдания AML. Раньше я получал ETH напрямую с биржи, но если сделать 100 небольших обменов, проблем не будет. Это просто смешно! Неужели я должен каждый день проходить 20 проверок KYC на разных биржах ради такой смехотворной суммы? Я слышал от других, что это своего рода тактика, чтобы обманывать людей, потому что Simpleswap просто забирает деньги, если вы не проходите проверку. Избегайте этого сайта, если вы не хотите просто обменять 100 долларов. При обмене на более крупные суммы у вас будут только проблемы или вы никогда не получите деньги обратно.

Hiding behind AML, the exchange is stopped. Appeals are ignored.

Прикрываясь законом о борьбе с отмыванием денег (AML), биржа остановлена. Апелляции игнорируются.

I sent my BNB to SimpleSwap in exchange for XMR.

My exchange was suspended due to verification and KYC requirement.

I passed this verification through their link, on their affiliate platform "sumsub".

After the verification I received an email from "sumsub" that my account was successfully approved.

After that I immediately wrote to SimpleSwap technical support about the verification. The answer was — please wait.

More than 23 hours have passed since the start of the exchange. I still haven't received my XMR. To every question I asked about the timeframe, the answer is the same — please wait.

How much longer do I have to wait? They ruin the plans of people who decide to use their exchanger by taking away funds for at least a day.

Я отправил BNB в SimpleSwap в обмен на XMR.

Мой обмен был приостановлен из-за верификации и требований KYC.

Я прошёл эту верификацию по их ссылке на их партнёрской платформе «sumsub».

После верификации я получил письмо от «sumsub» о том, что мой счёт успешно одобрен.

После этого я сразу же написал в техподдержку SimpleSwap по поводу верификации. Ответ был — пожалуйста, подождите.

С начала обмена прошло уже более 23 часов. Я до сих пор не получил свои XMR. На каждый мой вопрос о сроках ответ один и тот же — пожалуйста, подождите.

Сколько ещё ждать? Они портят планы тем, кто решил воспользоваться их обменником, снимая средства как минимум на сутки.

Hello, I sent funds to exchange BTC to USDC, the exchange has been delayed for more than 2 weeks due to security reasons, AML of the transaction is adequate, they asked for documents — I sent them, they asked for confirmation of what I received them for — I sent correspondence with the counterparty from where I received them. Bottom line — wait, just wait, I am waiting for more than 14 days, silence and silence, I have not received the funds, I do not recommend the exchanger, before this exchange everything was normal, now there are problems, so if you do not want your money stuck for a large amount of time bypass dearly this exchanger.

Здравствуйте, отправил средства на обмен BTC на USDC, обмен задержался более чем на 2 недели по соображениям безопасности, AML транзакции адекватный, запросили документы — отправил, запросили подтверждение за что я их получил — отправил переписку с контрагентом, откуда я их получил. Итог — ждите, ждите, жду уже больше 14 дней, тишина и тишина, средства так и не поступили, обменник не рекомендую, до этого обмена всё было нормально, сейчас проблемы, так что если не хотите, чтобы ваши деньги застряли на большой срок — обходите этот обменник стороной.

They received my 700 USD and demand KYC.
It is written on their website that they will return the money back if the client refuses to go through the KYC
https://simpleswap.io/ru/faq#cryptocurrency-transactions--how-to-cancel-a-cryptocurrency-transaction

Получили мои 700 долларов и требуют KYC.
На сайте написано, что вернут деньги, если клиент откажется от прохождения KYC
https://simpleswap.io/ru/faq#cryptocurrency-transactions--how-to-cancel-a-cryptocurrency-transaction

The service has been rather lackluster in terms of responsibility.
My exchange request failed several days ago, and the support team has passed the issue onto thirdparty without assuming any accountability now. Their lack of response is extremely disappointing to me.

Сервис проявил себя довольно некомпетентно в плане ответственности.
Мой запрос на обмен не был выполнен несколько дней назад, и служба поддержки переложила проблему на третьих лиц, не взяв на себя никакой ответственности. Отсутствие реакции с их стороны меня крайне разочаровывает

I exchanged ETH for XMR in this exchanger, and then I got the following error: “Your exchange has failed” I wrote in the chat, they started asking strange questions and they didn’t like the XMR wallet to which I transfer money, I always carefully monitor aml on eth I'm always fine, it seems that they are just looking for an excuse not to make an exchange and just want to steal money from me or my passport details, I hope this is not the case:-(
at the moment 8 hours have passed, no money(

Я обменял ETH на XMR в этом обменнике, после чего у меня появилась следующая ошибка: «Ваш обмен не удался» Я написал в чат, они начали задавать странные вопросы и им не понравился XMR-кошелек, на который я перевожу деньги, я всегда внимательно слежу за aml на eth у меня всегда все хорошо, такое ощущение, что они просто ищут повод не делать обмен и просто хотят украсть у меня деньги или мои паспортные данные, надеюсь, это не так :-(
на данный момент прошло 8 часов, денег нет(

It's been three months since the funds were exchanged. I exchanged BNB, but did not receive my coins to the address. I wrote to support, sent documents, waited for a positive response from them, but in the end the guys just spit on my problem and stopped replying to me and I never saw my money. I hope the administration will pay attention and help me to close this issue.

Прошло три месяца с момента обмена. Я обменял BNB, но монеты на адрес так и не пришли. Я написал в поддержку, отправил документы, ждал положительного ответа, но в итоге ребята просто плюнули на мою проблему и перестали мне отвечать, а денег я так и не увидел. Надеюсь, администрация обратит внимание и поможет мне закрыть этот вопрос.