AML-разоблачения: кто стоит за схемами с блокировкой средств

В этом разделе публикуются расследования о том, как под прикрытием «AML-проверок» пользователям массово блокируют и конфискуют криптовалюту. Мы собираем доказательства, анализируем документы и раскрываем связи между обменниками и структурами, стоящими за ними.

Особое внимание уделено агрегатору BestChange и его внутренним партнёрам — компаниям, таким как 7senses.io, которые разработали «AML-бот», намеренно завышающий уровень риска именно у тех переводов, которые выгодно заморозить.

Пока независимые системы показывают минимальный риск, «их» бот неизменно выдает высокий, создавая формальный предлог для удержания средств.

Этот блог — не просто хроника отдельных кейсов. Это архив расследований, которые шаг за шагом вскрывают механизм работы связки BestChange ↔ 7senses.io ↔ CoinCraddle и показывают, как за громкими словами о «борьбе с отмыванием» скрывается циничный инструмент кражи активов.