BestChange AML Scam

FixedFloat exchanger

Профиль на BestChange: https://www.bestchange.com/fixedfloat-exchanger.html

Страна регистрации: Seychelles

На BestChange: 6 лет 5 месяцев

Сайт обменника: ff.io

Негативных отзывов: 23

FixedFloat — скандальный обменник: «AML/KYC»-блокировки, задержки и зависшие средства

По отзывам на вашей странице о FixedFloat повторяется один и тот же сценарий: после получения монет включают «AML/KYC», требуют новые и новые документы, а деньги висят без сроков.

Кейсы из отзывов:

  • 0,06 BTC заморозили, пользователь прошёл KYC, затем запросили ещё и банковскую выписку; сам FixedFloat не ссылается на суд/LE и удерживает средства «по своим правилам».
  • ≈$48 000 — изначально «техническая проблема», затем внезапно KYC и обвинение в «криминальном происхождении» средств, хотя проверки Chainalysis/GetBlock/MistTrack показывают низкий риск; клиент понёс рыночный убыток из-за задержки.
  • USDT ≈ $30 000 (Revolut) — наследственные средства заблокированы по наводке «партнёров», при этом пользователь самостоятельно проходит AML-чеки, которые не находят риска.
  • Другие жалобы: блок BTC, «преступные средства» без доказательств, игнор писем, «заложники средств» даже после предоставления документов.

Что пишут в интернете:

  • В 2024 году у FixedFloat произошёл взлом: утрачено $26–28 млн (≈409 BTC и ≈1 700 ETH) — факт широко освещали СМИ и аналитики.
  • На Bitcointalk — целые треды с рассказами о «заморозках», «KYC-ловушках» и удержании средств.
  • На Trustpilot есть свежие отзывы: «с апреля 2025 не могу получить деньги, запросили документы, всё отправил — по-прежнему заморожено».
  • Сайт kycnot.me фиксирует типичные жалобы: блокировки по AML-триггерам, чрезмерные запросы (ID, видео, выписки) и задержки даже после выполнения требований.

Вывод: сервис принимает криптовалюту, а затем включает затяжную «проверку», расширяет список требований и не называет сроков. Истории с суммами от тысяч до десятков тысяч долларов и кейсами BTC/USDT/USDT-TRC/XMR подтверждают высокий риск надолго потерять доступ к средствам.

← К каталогу

Негативные отзывы

ScammedbyFF 06.05.2025
Оригинальный текст
I sent 0.06 BTC to FF on March 19, which they froze alleging some criminal involvement.

Since then I have exchanged 60+ emails with them, provided full SoF which wasn't satisfactory to them, then I provided full KYC which they ACCEPTED. But now they are asking for a bank statement, which has nothing to do with the BTC I sent them. This is also a complete violation of sections 7 and 8 of their own ToS.

They are holding the funds themselves, neither working under any LE or court order, nor cooperating with any government agency.
Перевод (RU)
Я отправил 0,06 BTC в FF 19 марта, но они заморозили эти средства, обвинив их в преступной деятельности.

С тех пор я обменял с ними более 60 писем, предоставил полную информацию о финансовом положении (SoF), которая их не удовлетворила, а затем прошёл полную проверку KYC, которую они ПРИНЯЛИ. Но теперь они требуют выписку со счёта, которая не имеет никакого отношения к отправленным мной BTC. Это также является грубым нарушением разделов 7 и 8 их собственных Условий предоставления услуг (ToS).

Они сами удерживают эти средства, не работая по решению суда или по распоряжению юридического лица и не сотрудничая ни с одним государственным органом.
Rtinni 02.05.2025
Оригинальный текст
I am extremely disappointed with the way FixedFloat has handled my exchange.

I did an exchange for roughly $48,000 and have had a litany of issues.

First my exchange was not processed due to a technical issue and I had to wait several hours with the support letting me know that they were awaiting a specialist to give them more info.

They were completely unaware as to why my exchange had not been processed (typically it seems when an exchange is KYC'd, the support tell you instantly and have you contact them via email).

In this case, there seemed to be some technical issue which required a specialist. After multiple delays, was told several times it would take a couple hours.

The support notified me that I now had to be KYC'd. I have no issue with this. I assumed it was because of the large amount but after another significant delay, I was told via email it was because there was a suspicion that my transaction was by "criminal means"

I was obviously taken aback reading this. My funding addresses were funded via centralized licensed exchanges notably Gemini and Coinbase.

I went as far as asking my colleague who works in the crypto scene and has access to Chainalysis to check my transaction and no flags were found and it was clear the funds had come from centralized exchanges over the period of several months

Subsequently I checked my transaction on GetBlock (The AML platform BestChange uses) and MistTrack, again very low risk and GetBlock noted the source of my funds being centralized exchanges.

I am in the process of speaking with the FixedFloat technical team over email however I am becoming more of the opinion that FixedFloat first had a technical issue with my exchange. Then to save face they instead KYC'd me, or they were looking to profit off the significant volatility the trading pair I had chose.

I have of course incurred a notable loss as the coin my order was for has now increased in price substantially.

As mentioned previously I am happy to provide whatever FixedFloat needs to release my funds or process the exchange (screenshots of the withdrawals from these centralized exchanges, proof of ownership of the funding addresses etc).

However I am also interested in the evidence they supply to the arbiter/admin of BestChange, because there is absolutely no indication that my funds were related to "criminal means" and I want it out in the open that FixedFloat have acted in this manor, unless they admit it was a genuine mistake on their part for doing so.
Перевод (RU)
Я крайне разочарован тем, как FixedFloat обработал мой обмен.

Я обменял примерно 48 000 долларов и столкнулся с целой кучей проблем.

Сначала мой обмен не был обработан из-за технической проблемы, и мне пришлось несколько часов ждать, пока служба поддержки сообщит, что они ждут специалиста для получения дополнительной информации.

Они совершенно не понимали, почему мой обмен не был обработан (обычно, когда обмен проходит процедуру KYC, служба поддержки сразу же сообщает об этом и просит связаться с ней по электронной почте).

В данном случае, похоже, возникла какая-то техническая проблема, требующая вмешательства специалиста. После нескольких задержек мне несколько раз повторили, что всё займёт пару часов.

Служба поддержки уведомила меня, что теперь мне нужно пройти процедуру KYC. У меня с этим всё в порядке. Я предположил, что это из-за большой суммы, но после ещё одной значительной задержки мне по электронной почте ответили, что это связано с подозрением на «преступный» характер моей транзакции.

Читая это, я был, очевидно, ошеломлён. Мои адреса финансирования финансировались через централизованные лицензированные биржи, в частности Gemini и Coinbase.

Я зашел так далеко, что попросил своего коллегу, который работает в крипто-индустрии и имеет доступ к Chainalysis, проверить мою транзакцию, и никаких флагов не было обнаружено, и было ясно, что средства поступили с централизованных бирж в течение нескольких месяцев.

Впоследствии я проверил свою транзакцию на GetBlock (платформа AML, которую использует BestChange) и MistTrack, снова очень низкий риск, и GetBlock отметил, что источником моих средств являются централизованные биржи.

Я сейчас общаюсь с технической командой FixedFloat по электронной почте, однако я все больше склоняюсь к мнению, что у FixedFloat сначала возникла техническая проблема с моей биржей. Затем, чтобы сохранить лицо, они вместо этого провели KYC для меня, или они хотели получить прибыль от значительной волатильности торговой пары, которую я выбрал.

Конечно, я понес заметные убытки, так как монета, на которую был сделан мой заказ, теперь существенно выросла в цене.

Как уже упоминалось, я с радостью предоставлю FixedFloat всё необходимое для разблокировки моих средств или проведения обмена (скриншоты вывода средств с этих централизованных бирж, подтверждение права собственности на адреса для финансирования и т.д.).

Однако меня также интересуют доказательства, которые они предоставят арбитру/администратору BestChange, поскольку нет никаких указаний на то, что мои средства были связаны с «преступными методами», и я хочу, чтобы все открыто признали, что FixedFloat действовал подобным образом, если только они не признают, что совершили ошибку.
Zerb 25.04.2025
Оригинальный текст
They blocked my order.

"Your order was stopped because we received information from our partners that the funds in your address were obtained by criminal means."

My transaction passed all AML!
https://imgur.com/a/JW3DA90 — proof

Now they ignore my email address for more than 6 hours with no reply.
Перевод (RU)
Они заблокировали мой заказ.

«Ваш заказ был остановлен, поскольку мы получили от наших партнёров информацию о том, что средства на вашем адресе были получены преступным путём».

Моя транзакция прошла все процедуры AML!
https://imgur.com/a/JW3DA90 — доказательство.

Теперь они игнорируют мой адрес электронной почты более 6 часов, не отвечая.
Markus 23.04.2025
Оригинальный текст
I have the same problem that many other users on different platforms report.
FixedFloat froze my BTC funds more than 10 hours ago.
They accuse me of "criminal" activity, but do not specify where they got this information from. Also they do not answer via email and on the chat they dont provide any useful Info.
Перевод (RU)
У меня та же проблема, о которой сообщают многие другие пользователи на разных платформах.
FixedFloat заморозил мои биткоины более 10 часов назад.
Они обвиняют меня в «преступной» деятельности, но не уточняют, откуда взяли эту информацию. Кроме того, они не отвечают по электронной почте, а в чате не предоставляют никакой полезной информации.
Trenton 22.04.2025
Оригинальный текст
They froze (actually ***) my funds and do not want to return them.
They refer to some partners and accuse me of criminal activity without any evidence.
At the same time, you yourself actually *** my funds, and the proof is this review.
I checked my funds for the AML risk, there is none.
Return my funds or make an exchange!
Перевод (RU)
Они заморозили (фактически ***) мои средства и не хотят их возвращать.
Ссылаются на каких-то партнёров и обвиняют меня в преступной деятельности без каких-либо доказательств.
При этом вы сами фактически *** мои средства, и доказательство — этот отзыв.
Я проверил свои средства на предмет риска AML, его нет.
Верните мои средства или обменяйте!
Danyil 18.04.2025
Оригинальный текст
Hello, after my problem with money was solved i get refund after this i decide to exchange money again from the refunded addres and get locked my money for criminal ussues i va to ask to you to refund me and i never use it on your site i don;t know my addres was blacklisted becouse i do all aml check kyc chechs my banks trnasfer my face my documents and get refundm and was very happy but for some reason after reuund and exhcange they said my money again is blakced do refund please i already prrof that's this is my money and get refunded bu you.
Перевод (RU)
Здравствуйте, после того как моя проблема с деньгами была решена, я получил возврат. После этого я решил снова обменять деньги с возвращенного адреса и заблокировал свои деньги из-за уголовных правонарушений. Я хотел бы попросить вас вернуть мне деньги, но я никогда не пользовался вашим сайтом. Я не знаю, мой адрес был внесен в черный список, потому что я провожу все проверки AML и KYC, мои банки передают мне мои документы и получают возврат. Я был очень рад, но по какой-то причине после возврата и обмена они сказали, что мои деньги снова заблокированы. Сделайте возврат, пожалуйста. Я уже проверил, это мои деньги, и вы их возвращаете
John 14.04.2025
Оригинальный текст
My transaction was suspended. maybe it was a mistake. my AML check is
not at risk!
Перевод (RU)
Моя транзакция была приостановлена. Возможно, это ошибка. Моя проверка AML
не подвержена риску!
Tufeyli Rfat 11.04.2025
Оригинальный текст
They are holding my money hostage in a way that has nothing to do with the X exchange. After I submitted all my documents, they directed me to the X exchange. After I wrote to the exchange, the exchange did not help me in any way and ff said it would not help me in any way. I am the victim. I do not understand how they can relate the money transferred from my wallet to the X exchange. I demand that this issue be clarified.
Перевод (RU)
Они держат мои деньги в заложниках, не имея никакого отношения к бирже X. После того, как я предоставил все документы, они направили меня на биржу X. После того, как я написал на биржу, биржа мне никак не помогла, а ff заявила, что не собирается мне ничем помогать. Я пострадавший. Я не понимаю, как они могут связать деньги, переведенные с моего кошелька, с биржей X. Я требую прояснения этого вопроса.
Juris 21.03.2025
Оригинальный текст
I am from Latvia, 3 months ago my father died, I recently recieved the inheritance, my father lost all his savings after the collapse of the USSR and struggled to save something for me, I wanted to safeguard his money in a cryptocurrency which I know has future, so I purchased ~30 000 USD worth of USDT on Revolut last week, this was my entire life savings of my father, after I used a trusted exchange fixedfloat, they blocked my exchange and said that their partners accused my funds of coming for crime, when I then asked them for a detailed list of documents they responded 7 hours later, with no clear instructions, dear fixedfloat staff if you read me, it is clear that my funds come from revolut, they are not from any darkweb market or from anything shady, I ask you to refund my funds or process my tranasaction, 30k USD for you may be something that happens every hour but for my family it is life and death. I made an AML check and my funds passed everything, who are these partners why is the burden of proof only with me? People can take everything my father did since 1991 like this?

I understand KYC and AML may be necessary, but when the transaction is not flagged by nearly every AML checker I try and when no clear documents are asked, it leaves a very bad taste in the mouth.

Please open a fast channel of contact with me or even better unblock these funds!

Here are the TX of the USDT TRC that went to my wallet before I transferred it to fixedfloat:

656e5cf05ed756c1422daa4e6454f6147b1d50b24499bcc6cb084efa28fb494e
b9251622c87936e4f8c42416a64c6fcb4e2ac1a8c786a7bc067d1f5468d6bb14
61090744c79501001fc08a561f4541816d117bc0b6b2efc8ec7c7ad5e2c142e1

Can run it under any AML checker it is clean, it is not from crime, is from Revolut.

Please satisfy my claim, my whole life depends on it.
Перевод (RU)
Я из Латвии, 3 месяца назад умер мой отец, недавно я получил наследство, мой отец потерял все свои сбережения после распада СССР и изо всех сил пытался сэкономить что-то для меня, я хотел защитить его деньги в криптовалюте, в которой, я знаю, есть будущее, поэтому на прошлой неделе я купил USDT на сумму около 30 000 долларов США на Revolut, это были все мои сбережения моего отца, после того как я воспользовался услугами проверенной биржи FixedFloat, они заблокировали мою биржу и заявили, что их партнеры обвинили мои средства в преступном происхождении, когда я затем попросил их предоставить подробный список документов, они ответили через 7 часов, без каких-либо четких инструкций, уважаемые сотрудники FixedFloat, если вы меня читаете, ясно, что мои средства поступают из Revolut, они не с какого-либо даркнет-рынка или чего-то теневого, я прошу вас вернуть мои средства или обработать мою транзакцию, 30 тыс. долларов США для вас может быть тем, что происходит каждый час, но для моей семьи это вопрос жизни и смерти. Я прошёл проверку AML, и мои средства прошли все проверки. Кто эти партнёры, почему бремя доказательства лежит только на мне? Люди могут вот так присвоить всё, что сделал мой отец с 1991 года?

Я понимаю, что KYC и AML могут быть необходимы, но когда транзакция не помечается практически ни одной системой AML, к которой я обращаюсь, и когда не запрашиваются чёткие документы, это оставляет очень неприятный осадок.

Пожалуйста, свяжитесь со мной как можно быстрее, а ещё лучше разблокируйте эти средства!

Вот транзакция USDT TRC, которая поступила на мой кошелек до того, как я перевел ее на fixedfloat:

656e5cf05ed756c1422daa4e6454f6147b1d50b24499bcc6cb084efa28fb494e
b9251622c87936e4f8c42416a64c6fcb4e2ac1a8c786a7bc067d1f5468d6bb14
61090744c79501001fc08a561f4541816d117bc0b6b2efc8ec7c7ad5e2c142e1

Можете проверить ее с помощью любой программы проверки AML, она чистая, не от криминала, от Revolut.

Прошу удовлетворить мою претензию, от этого зависит вся моя жизнь.
Jovan 23.01.2025
Оригинальный текст
I've used this exchanger for about a year, not constantly. My usual exchange amounts were not more than $200-500.
But on january 20, 2025 i've decided to exchange some usdt for doge, as it was good opportunity. The amount was $3000.
I have started the exchange at fixedfloat and sent my funds ($3000 usdt) to their exchange address. After 2-3 minutes their website said that the exchange was completed (order status: completed) in green color. But i did not received any doge to my wallet! (i have the screenshots!)
i've talked to the support live chat and they said that my exchange was suspended because my funds are "criminal" and i should contact their security team by email.
I've contacted them by email, asking to complete the exchange or return my funds back to me. They said that my funds are frozen because of its "criminal means" (without any proof). They had also requested the proof that the wallet is mine. They've asked me to send transactions from my wallets to their hot wallet and send them transaction hashes. I've done that, sent them the hashes. That didn't worked, the funds were not returned!
they keep asking for the sources of my income and the other details about my transactions in my other wallets! they literally stole my funds!
our correcpondence have been going on for several days now without any luck! they are refusing to return my funds back and keep asking for more and more info.
I've googled them and found that i am not the only victim, and there are a lot of others scammed by this "exchanger".
Please avoid this guys. They can steal your funds and say that "you are a criminal" without any reasons!
never use this service, they are ***!
Перевод (RU)
Я пользуюсь этим обменником около года, не постоянно. Обычно суммы обмена не превышали 200-500 долларов.
Но 20 января 2025 года я решил обменять немного USDT на Dogecoin, так как это была хорошая возможность. Сумма составила 3000 долларов.
Я начал обмен на FixedFloat и отправил свои средства (3000 USDT) на их биржевой адрес. Через 2-3 минуты на их сайте появилась зелёная надпись, что обмен завершён (статус заявки: завершён). Но Dogecoin на мой кошелёк так и не поступил! (У меня есть скриншоты!)
Я обратился в службу поддержки, и они сказали, что мой обмен приостановлен, поскольку мои средства «криминального происхождения», и мне следует связаться с их службой безопасности по электронной почте.
Я написал им по электронной почте с просьбой завершить обмен или вернуть мне мои средства. Они сказали, что мои средства заморожены из-за «криминальных средств» (без каких-либо доказательств). Они также запросили подтверждение того, что кошелёк принадлежит мне. Они попросили меня перевести транзакции с моих кошельков на их горячий кошелёк и отправить им хэши транзакций. Я так и сделал, отправил им хэши. Но это не сработало, средства не вернулись!
Они постоянно спрашивают об источниках моего дохода и других данных о моих транзакциях в других кошельках! Они буквально украли мои деньги!
Наша переписка длится уже несколько дней, но безуспешно! Они отказываются возвращать мои деньги и продолжают требовать всё больше и больше информации.
Я погуглил их и обнаружил, что я не единственная жертва, и этот «обменник» обманул многих других.
Пожалуйста, избегайте этих ребят. Они могут украсть ваши средства и без всяких на то оснований назвать вас преступником!
Mihail 21.01.2025
Оригинальный текст
I exchanged 1415 USDT TRC20 for USDT BEP20 through this exchanger. Then I transferred this crypto to the exchange to open a spot on TRUMP, and what do you think? The exchange froze my account due to its suspiciousness and illegal transfers. It took me literally 15 minutes to check the wallet of this exchanger for AML and it did not pass it. The AML level of this exchanger is HIGH, the exchange is considered fraudulent and cooperates with Garanteex, which is why my wallet also became at risk, and the exchange refuses to withdraw my invested money. The only question is to BestChange, how did you allow this exchanger to work on your monitoring? Conduct any check of the FixedFloat wallet — you will see for yourself that its risk level is very high, and that my wallet specifically became suspicious ONLY after the exchanger for FixedFloat. I ask the Bestchange administration to take this issue very seriously, through your monitoring the exchange is engaged in exchanging crypto from black illegal wallets.
Перевод (RU)
Я обменял 1415 USDT TRC20 на USDT BEP20 через этот обменник. Затем я перевёл эту криптовалюту на биржу, чтобы открыть спот на TRUMP, и что вы думаете? Биржа заморозила мой счёт из-за своей подозрительности и незаконных переводов. Мне потребовалось буквально 15 минут, чтобы проверить кошелёк этого обменника на AML, и он её не прошёл. Уровень AML этого обменника ВЫСОКИЙ, биржа считается мошеннической и сотрудничает с Garanteex, из-за чего мой кошелёк также оказался под угрозой, и биржа отказывается выводить мои вложенные деньги. Единственный вопрос к BestChange: как вы допустили работу этого обменника на вашем мониторинге? Проведите любую проверку кошелька FixedFloat — вы сами убедитесь, что уровень его риска очень высокий, и что мой кошелёк стал подозрительным ТОЛЬКО после обмена на FixedFloat. Прошу администрацию Bestchange отнестись к этому вопросу со всей серьёзностью, благодаря вашему мониторингу биржа занимается обменом криптовалюты с чёрных нелегальных кошельков.
Kristi 15.12.2024
Оригинальный текст
It takes a very long time to solve the problem! They froze the transfer, requested information from me, and received the information on December 4. It's 15 now! Nothing has been decided yet!
Перевод (RU)
Решение проблемы занимает очень много времени! Они заморозили перевод, запросили у меня информацию и получили её 4 декабря. Сейчас уже 15! Пока ничего не решено!
John 16.11.2024
Оригинальный текст
These guys are engaged in some kind of fraudulent activity. First I exchanged 0.1 ETH for XMR. After the transfer they stopped the exchange and said that my funds were obtained by criminal means. I tried to ask support if they looked at my account history (my wallet only has Bridge transfers from other networks)? I was told to write to the mail. I wrote to the mail, and in 10 minutes they made the exchange, apologized and said that there was a technical error. After that I made a second exchange, but for 0.5 ETH and my exchange was frozen again. I suspect that this is some kind of criminal scheme to steal funds. They saw that I had a lot of money on my wallet, made that exchange and waited for me to send more money. In the end they stole 0.5 ETH from me, and support sends me template answers.
Перевод (RU)
Эти ребята занимаются какой-то мошеннической деятельностью. Сначала я обменял 0,1 ETH на XMR. После перевода они остановили обмен и заявили, что мои средства получены преступным путём. Я пытался спросить у поддержки, смотрели ли они историю моего счёта (на моём кошельке только переводы Bridge из других сетей)? Мне сказали написать на почту. Я написал на почту, и через 10 минут они провели обмен, извинились и сказали, что произошла техническая ошибка. После этого я сделал второй обмен, но уже на 0,5 ETH, и мой обмен снова заморозили. Я подозреваю, что это какая-то преступная схема по краже средств. Они увидели, что у меня на кошельке много денег, провели этот обмен и ждали, пока я отправлю ещё. В итоге они украли у меня 0,5 ETH, а поддержка присылает мне шаблонные ответы.
8Nbuy1 14.10.2024
Оригинальный текст
Why did you stop exchanging the funds for my order ***? If you don't want to exchange them, please return them to me. Why are you detaining my funds? I have already proved the source of my funds to you, but you are saying that there is something wrong with my funds. If there is a problem, please show me the evidence and any relevant documents from any authoritative government or law enforcement agency.
1. You claim that there is a problem with this fund. What is the problem? How do you determine that there is a problem? Which official agency has marked it as fraudulent funds? Which agency has authorized you to seize the funds?
2. Do you have the right to enforce the law and seize illegal funds? If there is any problem with the funds, please transfer it to the law enforcement agency or show me the document that the law enforcement agency authorizes you to freeze this fund. Otherwise, please return my funds. You have no right to seize my funds. You are not a law enforcement agency!
3. You claim to investigate this fund. Do you have this right or has the law enforcement agency authorized you to investigate? If you don’t have this right, please return the funds!
Перевод (RU)
Почему вы прекратили обмен средств по моему заказу ***? Если вы не хотите обменивать их, пожалуйста, верните их мне. Почему вы задерживаете мои средства? Я уже доказал вам источник моих средств, но вы говорите, что с моими средствами что-то не так. Если есть проблема, пожалуйста, покажите мне доказательства и любые соответствующие документы от любого авторитетного правительства или правоохранительного органа.
1. Вы утверждаете, что с этими средствами есть проблема. В чем проблема? Как вы определяете, что есть проблема? Какой официальный орган отметил их как мошеннические средства? Какой орган уполномочил вас арестовать средства?
2. Имеете ли вы право применять закон и арестовывать незаконные средства? Если есть какая-либо проблема с средствами, пожалуйста, передайте их в правоохранительные органы или покажите мне документ, который правоохранительный орган уполномочивает вас заморозить эти средства. В противном случае, пожалуйста, верните мои средства. Вы не имеете права арестовывать мои средства. Вы не правоохранительный орган!
3. Вы утверждаете, что расследуете эти средства. Имеете ли вы на это право или правоохранительные органы уполномочили вас на проведение расследования? Если у вас нет такого права, пожалуйста, верните средства!
Pierre 14.06.2024
Оригинальный текст
Warning! This service might just hold your money for indefinite periods of time, not even hiding that if you do not complete their inadequate demands, they will simply appropriate your money. While they claim my funds are somehow "criminal," they have provided zero evidence and keep asking unclear, meaningless questions, clearly aiming to make completing their demands impossible. While I successfully passed AML checks with other services, these guys seem intent on stealing your money. They answer barely once a day and refuse to refund money without a thorough explanation of what they actually want. I want the administration to note that their demands differ greatly and make zero sense compared to normal, standard procedures. In emails, they explicitly say, "If you can't meet this impossible demand, we will take your money," which is very different from the usual AML procedures of an exchange, etc.
Перевод (RU)
Внимание! Этот сервис может просто удерживать ваши деньги на неопределённый срок, даже не скрывая, что если вы не выполните их неадекватные требования, они просто присвоят их. Хотя они утверждают, что мои средства каким-то образом «криминального происхождения», они не предоставили никаких доказательств и продолжают задавать непонятные, бессмысленные вопросы, явно стремясь сделать выполнение их требований невозможным. Хотя я успешно прошёл проверки AML в других сервисах, эти ребята, похоже, намерены украсть ваши деньги. Они отвечают едва ли раз в день и отказываются возвращать деньги без подробного объяснения того, чего они на самом деле хотят. Я хочу, чтобы администрация обратила внимание, что их требования сильно отличаются и совершенно бессмысленны по сравнению с обычными стандартными процедурами. В электронных письмах они прямо говорят: «Если вы не сможете выполнить это невыполнимое требование, мы заберём ваши деньги», что сильно отличается от обычных процедур AML, применяемых биржами и т.п.
Andrey Vesimjagi 30.04.2024
Оригинальный текст
I have made exchange with them half year ago. And i still haven't got my money back. Amount is approximately 7000$. They said that there were AML problems and showed me that in my money was 0.5% of money from criminal activity. It is less than 1%. I have wrote them 50+ emails with documents that they asked and they just dont answer. By the law here in EU banks can hold your money for a week, Police for a month and longer only by court order.

Could please administration of Bestexchange explain to me why they just stole my money?

Thank you.
Перевод (RU)
Я совершал обмен у них полгода назад. И до сих пор не получил свои деньги обратно. Сумма около 7000 долларов. Они сказали, что у них проблемы с AML, и показали мне, что в моих деньгах было 0,5% преступных доходов. Это меньше 1%. Я написал им более 50 писем с документами, которые они запросили, но они просто не отвечают. По закону ЕС банки могут задержать ваши деньги на неделю, полиция — на месяц и дольше только по решению суда.

Не могли бы администраторы Bestexchange объяснить мне, почему они просто украли мои деньги?

Спасибо
User 17.02.2024
Оригинальный текст
On the 21st of January they blocked the order and I am not getting my funds. I have been answering all their *** questions for almost a month now and no result. I cannot be held responsible for the quality of the funds in the other mixer from which the money was transferred to me that day
Перевод (RU)
21 января они заблокировали заказ, и я не получаю деньги. Я уже почти месяц отвечаю на все их *** вопросы, но безрезультатно. Я не могу нести ответственность за качество средств в другом миксере, с которого мне перевели деньги в тот день.
Crypto4Design 08.01.2024
Оригинальный текст
Hello Bestchange Community,

I have to tell you story how /u/fixedfloat is holding my coins hostage.

In December i've got contacted by guy who wants to create website for crypto signals and membership proccessing via my friend on discord server people for crypto trading are hanging out and he fowarded my telegram contact i won't advertise but fixedfloat knows who i am.

Long story short i've decided by my friends suggestion to take on Monero for first time and hold it since he apperently got some insight that monero will surge down in price and pop fast up and to save on bitcoin fee who was astronomical (next block 30% almost) so once i settled my case with customer i opened exchange on fixedfloat for 2800 EUR(out of 8000 EUR Confirmed price) (365 Days maintance and updates all bug fixing full frontend semi backend modification and some api interigration i need to do) which comes to around 700 EUR a month ) after opening the exchange i pasted bitcoin address to customer and he paid and i saw its confirmed by fixedfloat so i don't care i used them before for other transactions and think to myself i've saved on fee of sending if i recieved it on my bitcoin wallet all goes by i've continiue my work it's holidays everyone go celebrate and i am staying home coding and designing like monkey.(not knowing fixedfloat blocked my money) days go by i finish my work and it's time for second payment of rest of money same drill i make exchange send him bitcoin address he pays minutes pass by i loggin to my monero wallet 0 XMR and both exchanges confirmed i speak to my friend he says monero sometimes doesnt show balance like hidden in plain something like that and to do rescan wallet balance and change node and wait. so i wait nothing i contact fixedfloat they say your transactions have been blocked becuse our partners contacted us that funds are being used for criminal means and to contact their security department so i did i contacted told them what it is EVEN went as far as giving usernames and people involved where what happend and even going as far as showing them website i made. 2 days pass by fixedfloat send me message. asking who is this guy and where did he find me? so i answer them. I provided introduction telegram chat screenshots and they ask for chat logs i say okay..fine weird.. but fine i export the chat like they said keep in mind there was deleted messages and i deleted "Deleted message" chat becuse it's over you cant retrive these messages upon sending them it's my first time doing export so i was intrested how does telegram do it obviously as any developler i go around it and check the code who doesn't do that from developlers? i zip it my gmail doesn't allow it to be imputed so i upload on *** and send it to them today i wake up and they say following statemant (keep in mind telegram export is pure HTML and CSS copy of logs) nothing fancy. They say our specialists have checked the archive you sent and found changes t othe original archive(what do they know what's original archive?) This fact is an aggravating circumstances(they are pointing i am one who is criminal and that i should be aware where am i brought upon) For this reasone a refund or exchange of funds is possible only after receiving all evidence of receipt of these funds please send us the original archive of correspondence. Which i replied that if i export it 1000 time it will be same. and offered them to screenshot whole conversation and keep in mind that i've given them username of people who send it to me and they can verify themselfs all this info i went as far as offering them the website i did for client

Only prons to this when looking what other users are experiencing is that they respond relativly fast. Regarding other users i dont know what's their evidence but i gived the whole scripture who is customer and how did situation play out i've asked customer himself about funds and he said its from multiple people after he tells crypto trading signal they pay him cut of it. and that he cannot control who is sending him money out of 1000s of members.

SItuation that made be post this is to give warning about anyone trying to use them and thinking their funds are safe. They're not. as one reddit user said if they see that coin has been in *** per their logic you are *** and burden of justifying falls on you. Imagine you have been paid salary bank pays you out money and there are traces of cocaine on it and at airport you are being marked as El Chapo and recieve 2 life time sentences. that's my dear fellow redditors logic of fixedfloat burden always fall on guy who is honest about their job and we are always one who pay the price.

i am willing to provide whole proofs publicly with names of my clients who agreed that i can share.
Перевод (RU)
Привет, сообщество Bestchange!

Хочу рассказать вам историю о том, как /u/fixedfloat держит мои монеты в заложниках.

В декабре со мной связался парень, который хочет создать сайт для криптосигналов и оформления подписки через моего друга на Discord-сервере. Там тусуются люди, занимающиеся криптотрейдингом. Он переслал мне мой контакт в Telegram. Я не буду его рекламировать, но Fixedfloat знает, кто я.

Короче говоря, по совету друга я решил впервые заняться Monero и придержать его, так как он, по-видимому, понял, что цена Monero резко упадет и быстро вырастет, а также сэкономить на комиссии за биткоины, которая была астрономической (следующий блок почти 30%). Поэтому, как только я уладил дело с клиентом, я открыл биржу на FixedFloat за 2800 евро (из 8000 евро подтвержденной цены) (365 дней обслуживания и обновлений, все исправления ошибок, полная модификация frontend и half backend, а также некоторая интеграция API, которую мне нужно сделать), что составляет около 700 евро в месяц). После открытия биржи я вставил биткоин-адрес клиенту, и он заплатил, и я увидел, что он подтвержден FixedFloat, так что мне все равно. Я использовал их раньше для других транзакций и думаю про себя, что сэкономил на комиссии за отправку, если бы получил ее на свой биткоин-кошелек. Все проходит, я продолжаю свою работу, сейчас праздники, все идут праздновать, а я остаюсь дома, кодирую и разрабатываю, как обезьяна. (не зная, что fixedfloat заблокировал мои деньги) проходят дни я заканчиваю свою работу, и пришло время для второй выплаты остатка денег то же самое упражнение я совершаю обмен, отправляю ему биткойн-адрес, он платит, проходят минуты я захожу в свой кошелек Monero 0 XMR и обе биржи подтвердили я говорю со своим другом, он говорит, что Monero иногда не показывает баланс, как будто скрытый в чем-то вроде этого, и что нужно повторно просканировать баланс кошелька и сменить узел и ждать. так что я ничего не жду я связываюсь с FixedFloat, они говорят, что ваши транзакции были заблокированы, потому что наши партнеры связались с нами, что средства используются в преступных целях и чтобы связаться с их отделом безопасности, что я и сделал, я связался с ними, рассказал им, в чем дело ДАЖЕ зашел так далеко, что назвал имена пользователей и людей, причастных к тому, что произошло, и даже показал им веб-сайт, который я создал. Прошло 2 дня, и FixedFloat прислал мне сообщение. Спрашивая, кто этот парень и где он меня нашел? поэтому я отвечаю им. Я предоставил скриншоты вводного чата Telegram, и они попросили логи чата, я сказал окей... ладно, странно... но ладно, я экспортировал чат, как они сказали, имейте в виду, что были удаленные сообщения, и я удалил чат «Удаленное сообщение», потому что он закончился, вы не можете получить эти сообщения после отправки. Я впервые делаю экспорт, поэтому мне было интересно, как Telegram это делает, очевидно, как любой разработчик, я обхожу его и проверяю код. Кто из разработчиков этого не делает? Я заархивировал его, мой Gmail не позволяет его вводить, поэтому я загрузил на *** и отправил им сегодня. Я просыпаюсь, и они говорят следующее (имейте в виду, что экспорт Telegram — это чистая копия журналов в формате HTML и CSS). Ничего особенного.Они говорят, что наши специалисты проверили отправленный вами архив и обнаружили изменения в исходном архиве (откуда им знать, что такое исходный архив?). Этот факт является отягчающим обстоятельством (они указывают, что я преступник и должен знать, где меня привлекли). По этой причине возврат или обмен средств возможен только после получения всех доказательств получения этих средств. Пожалуйста, пришлите нам исходный архив переписки. На что я ответил, что даже если я экспортирую его 1000 раз, результат будет тот же. И предложил им сделать скриншот всей переписки, имея в виду, что я дал им имена пользователей, которые мне его отправляли, и они могут проверить всю эту информацию. Я даже предложил им сайт, который я сделал для клиента.

Единственная проблема, с которой приходится сталкиваться при рассмотрении опыта других пользователей, заключается в том, что они реагируют относительно быстро. Что касается других пользователей, я не знаю, каковы их доказательства, но я привел все писание, кто является клиентом и как развивалась ситуация. Я спросил самого клиента о средствах, и он сказал, что это от нескольких людей, после того как он сказал Crypto Trading Signal, что они платят ему часть. И что он не может контролировать, кто из тысяч участников отправляет ему деньги.

Ситуация, которая заставила его опубликовать это, заключается в том, чтобы предупредить любого, кто пытается их использовать и думает, что их средства в безопасности. Это не так. Как сказал один пользователь Reddit, если они видят, что монета была в ***, по их логике вы ***, и бремя оправдания ложится на вас. Представьте, что вам заплатили зарплату, банк выплачивает вам деньги, и на ней есть следы кокаина, а в аэропорту вас отмечают как Эль Чапо и приговаривают к 2 пожизненным срокам. Это, дорогие коллеги-реддиторы, логика фиксированного плавания. Бремя всегда ложится на того, кто честен в своей работе, и мы всегда являемся теми, кто платит цену.

Я готов предоставить публично все доказательства с именами моих клиентов, которые согласились, чтобы я ими поделился.
Martin Adrian 23.11.2023
Оригинальный текст
I received funds from client with the cointype I have not been using so far. So I wanted to swap to the coin I use usually. I ordered swap erc20 usdt to bep20 usdt.
It was being processed more than 30 mins. I asked the customer support. They say 'My funds are used in criminal means'. Ha? I tried to contact the security service team of FixedFloat and provided every info they asked. But still no reply... Everyone do you see? I am not sure what's going on.
At least, when the money is frozen, they should provide why it is frozen, when I ask, no response, just say they received from their partners that my money was used in criminal means. CRIME? Haha... I have never been involved in crime. Why don't they provide the reason it is frozen?
Very risky and non-transparent platform. Don't recommend to use it. NEVER. I see that there are similar cases recently in this platform, and bad complaints about this platform. It is my fault that I didn't check this.
Not sure if they choose the order randomly, and say it's criminal, and take the money. Who knows? I politely REQUEST BestExchange Admins to talk with FixedFloat platform, and resolve this issue ASAP.
Перевод (RU)
Я получил средства от клиента с типом монеты, который я до сих пор не использовал. Поэтому я хотел обменять на монету, которую использую обычно. Я заказал обмен erc20 usdt на bep20 usdt.
Обработка заняла более 30 минут. Я обратился в службу поддержки клиентов. Они говорят: «Мои средства используются в преступных целях». Ха? Я пытался связаться со службой безопасности FixedFloat и предоставил всю запрошенную ими информацию. Но ответа до сих пор нет... Все, видите ли? Я не понимаю, что происходит.
По крайней мере, когда деньги заморожены, они должны указать причину их заморозки. Когда я спрашиваю, ответа нет, они просто говорят, что получили от своих партнеров информацию о том, что мои деньги были использованы в преступных целях. ПРЕСТУПЛЕНИЕ? Ха-ха... Я никогда не был замешан в преступлении. Почему они не указывают причину заморозки?
Очень рискованная и непрозрачная платформа. Не рекомендую использовать ее. НИКОГДА. Я вижу, что в последнее время на этой платформе были подобные случаи, и на нее были плохие жалобы. Это моя вина, что я это не проверил.
Не уверен, что они выбирают заказ случайным образом, заявляют, что это незаконно, и забирают деньги. Кто знает? Я вежливо ПРОШУ администраторов BestExchange связаться с платформой FixedFloat и решить эту проблему как можно скорее.
Anton 02.11.2023
Оригинальный текст
8060 USDT was blocked a month ago, I wrote to support, they said it was a suspicious transaction, they told me to write to the security service, I wrote, they sorted it out for a month, provided everything they asked for, then they told me to wait for a response from the partners, I’ve been waiting for 10 days already, 3 days ago they stopped responding by email.
Перевод (RU)
8060 USDT заблокировали месяц назад, написал в поддержку, сказали подозрительная транзакция, сказали писать в службу безопасности, написал, месяц разбирались, предоставили все что просили, потом сказали ждать ответа от партнеров, жду уже 10 дней, 3 дня назад перестали отвечать по электронной почте.
Sep 29.08.2023
Оригинальный текст
FixedFloat is a ***. They lied to me 50,000USDT and only gave a one-sided answer. The *** was carried out without stating any details. And did not provide any evidence of my crime. Now just one sentence: we have given back to the victims. as their users. I have proved to them that the funds belong to me. They just told me that I need to wait for it to be processed. But it was not refunded to me. Please such a case. Where do my funds need to be recovered. Since using FixedFloat is to trust them. But my money is gone. Are you responsible for this?
Перевод (RU)
FixedFloat — это ***. Они обманули меня на 50 000 USDT и дали лишь односторонний ответ. *** был осуществлён без указания каких-либо подробностей. И не предоставили никаких доказательств моего преступления. Теперь только одно предложение: мы вернули жертвам деньги, как их пользователям. Я доказал им, что средства принадлежат мне. Они просто сказали, что мне нужно дождаться обработки платежа. Но мне их так и не вернули. Пожалуйста, разберитесь в таком случае. Куда должны быть возвращены мои средства? Поскольку использование FixedFloat подразумевает доверие к ним. Но мои деньги пропали. Вы несёте за это ответственность?
Ben 05.03.2023
Оригинальный текст
The FixedFloat blocked my coins, and thereby broke its rules. They've been holding my coins for 6 hours now, and I get the impression. that they are just want to appropriate my coins for themselves. This is a violation of their own rules, please help return my coins.
Перевод (RU)
FixedFloat заблокировал мои монеты, тем самым нарушив свои правила. Они удерживают мои монеты уже 6 часов, и у меня сложилось впечатление, что они просто хотят присвоить их себе. Это нарушение их собственных правил, пожалуйста, помогите вернуть мои монеты.
Orlan 29.01.2023
Оригинальный текст
STOLEN MY 0.33 BTC

Read the faq on their website and have a laugh.
About FixedFloat (FF)
3 Security
Say no to account holds on your assets and get rid of the third parties that can compromise your trust.

I advise you to sue them.
Перевод (RU)
УКРАЛИ МОИ 0,33 BTC.

Прочитайте часто задаваемые вопросы на их сайте и посмейтесь.
О FixedFloat (FF)
3 Безопасность
. Скажите «нет» заморозке ваших активов на счетах и ​​избавьтесь от третьих лиц, которые могут поставить под угрозу ваше доверие.

Советую подать на них в суд.